我的比特币在哪里？ 哥伦比亚的币安用户处于法律困境

关键事实：

被封锁的账户可能会被当局追踪的加密货币“污染”。

Binance 仅通过其服务台和社交媒体做出回应。

2021 年 9 月结束，您作为比特币 (BTC) 交易者的期望值很高，因此您准备进行一些交易。

但是，Binance 是一家著名的交易所，你已经经营了多年，并且通过你的努力积累了相当于数千美元的资金，它会阻止你的帐户并将其传递给他们不会进行的无限期审查程序给你很多解释。您的余额被冻结：您无法存款或取款。

日复一日，越来越多的用户开始在网络上抱怨同样的情况，猜测和谣言开始。 知道的信息很少。 除了通过声称风险控制程序的客户支持做出回应外，交易所尚未发表任何声明，而且每种情况都可能不同。

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然后你会发现荷兰警察可能正在调查哥伦比亚的数十名 Binance 用户以及美国缉毒署 (DEA)。

现在，在 2022 年 1 月，当您在 Binance 上查看您的账户余额时，您和许多用户的担忧都增加了一倍你发现它完全是空的。这是自 2021 年 10 月以来一些币安用户一直在经历的噩梦。

在 CriptoNoticias，我们回应了您的担忧，甚至一位律师也告诉我们币安无权阻止来自哥伦比亚的用户根据外国当局的命令。 但币安坚持其服务准则，并继续听从荷兰警方的指示。 在这种情况下，交易所尚未澄清为什么一些用户的账户是空的。

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为什么我的币安账户中再也看不到我的比特币了？

杰罗·安德烈斯·贝莱斯，哥伦比亚国籍的交易者是去年受这些措施影响的人之一，也是在最后几天看到他们的帐户余额与当时不同时提出声音的用户之一。

“朋友们，我告诉你们，币安已经清空了账户被封锁的用户的钱包……”，Vélez 在社交网络 Twitter 上说。

Vélez 指出，到 2021 年 10 月，他的账户中有1.8 比特币，根据 CriptoNoticias 价格计算器，目前大约相当于 77,000 美元。 但在 1 月 13 日，交易所在咨询币安后告诉他，在您的账户中只有 0.0003 BTC 或大约 12 美元。

本周日，币安在推特上回应称，荷兰执法部门正在审查这些案件。 通过这种方式，他为有关当局留下了一个电子邮件地址，没有提供更多信息说明为什么这些账户不再显示以前的余额，就好像这笔钱已经被最终没收一样。

Jairo Velez 展示了他在 2021 年 10 月至 2022 年 1 月期间对 Binance 的余额查询的差异。资料来源：Jairo Velez

“您好，被封锁的账户对应于荷兰警方目前正在审查的孤立案件。 […] 根据注册账户时同意的使用条款，我们有义务配合执法，在某些情况下，法律当局可能会在收到相应文件后下令冻结账户或扣押资金。

币安。

Jairo Vélez 强调，到目前为止，除了一封电子邮件之外，他们还无法获得证明冻结这些资金的理由的判决或声明。

“币安拒绝公布这些信息。 律师已经要求了，我们受影响的人，他们只说我们等待通过电子邮件联系，我们已经这样3个月了，”他说。

币安用户组织并寻找替代方案来保护自己

他们在至少两个 Telegram 群组中相遇150+ 币安用户谁的帐户被封锁。 他们都是哥伦比亚人，尽管并非所有人都在哥伦比亚，但他们有着相似的经历。

本周末，在讨论被冻结和清空账户时，用户指出，一些律师一直在将这些案件放在一起，以减少在荷兰当局面前代表他们的成本。

其他用户有购买力请律师单独代表他们，但这在数百名受影响的人中并不常见； 主要是因为他们中的许多人将全部资产保留在交易所中。

众所周知，在案件解决之前，一些律师不会收取服务费用，考虑到用户希望取回他们的钱。

为了说明对币安提起诉讼的复杂程度，去年英国《金融时报》报道称，在 2021 年 5 月平台上发生的一些技术错误期间，虽然加密货币价格下跌，但用户难以进行交易，导致百万富翁蒙受损失。

因此，媒体报道用户组织并筹集了 500 万美元来支付费用，并要求纽约公司 White & Case 代表他们。 Binance Colombia 的用户可能需要以类似的方式组织起来才能在此案中取得进展。

荷兰警方声称在调查期间没收了这些资金。 资料来源：币安哥伦比亚用户

币安没有提供哥伦比亚用户案件的更多细节，每个用户都已将他们发送给荷兰情报与控制局（FIOD）的电子邮件：[email protected]。

2021 年 10 月，该组织向一位用户发送了一封电子邮件，解释说实际上，由于反洗钱调查，币安已被勒令冻结该账户。然而，4个月过去了，无论是集体还是个别，仍然没有关于此案的最新消息。

虽然荷兰当局的意图是冻结甚至扣押涉嫌参与洗钱的资金，但除了技术支持和自动聊天之外，无法与币安的法律代表进行沟通。

为什么币安不通过法律协助处理案件？

在这种情况下，公司的性质使其难以满足用户的要求。 币安是在著名的避税天堂开曼群岛注册的交易所，并且它在世界任何地方都没有公共实体总部。

在这方面可以说它是一个去中心化的组织，但这使得用户很难联系到该公司。

事实上，根据哥伦比亚商会的文件，Binance 在哥伦比亚注册，其在该国正式存在的最低要求。

Binance Colombia SAS是一家于2020年10月7日在商会注册的唯一股东公司，投资额为1000万哥伦比亚比索（COP），约合2000美元。

您的法定代表人是布莱恩·本森，币安拉丁美洲运营总监，我们在 CriptoNoticias 采访了他。 不过，本森并未对这个具体案例发表评论。

Binance Colombia的物理地址位于哥伦比亚波哥大Carrera 13的9367号。 然而，在这种情况下，受影响的人已经去了那里，根据他们的证词，甚至没有大楼的保安人员知道这家公司就在那儿。

根据 Binance Colombia 的税务登记处，其办公室位于这座大楼内。 币安封锁账户会发生什么？

在这种情况下，受影响的用户是来自 Binance 的 P2P（Person to Person）市场的交易者，这是一个提供多种支付方式的加密货币交易网站，例如银行转账。

可能有用户因违法行为被当局追踪，并在其 P2P 市场与其他 Binance 用户进行了交易。

因此，当用户收到“被污染”或标记为非法的资金时，你的钱包和币安账户“被污染”，进入当局的黑名单，他们也将要求冻结他们的资金。

需要注意的是，这种交换不一定以协调的方式发生，而是随机和随意的，用户无法意识到这些资金来自潜在的非法行为。

这种模式可能会在数十家交易 BTC 和 Tether (USDT) 等加密货币的商家中重复出现，直到当局最终要求冻结账户，包括在同一个袋子中触摸“染色”加密货币的所有用户。

虽然这没有得到证实，但这是一个可以解释在同一个国家（哥伦比亚）阻止数十个 Binance 用户帐户的理论。 CriptoNoticias 咨询的用户中没有一个表示他们参与了非法活动，因此他们不知道导致封锁的原因。

去年，彭博社报道称，区块链取证公司 Chainalysis 确定大多数与犯罪活动有关的交易都是通过币安进行的，超过任何其他交易所。

同时，正在准备采取法律行动，试图解封哥伦比亚被封锁用户的账户并恢复他们的资金，以便他们能够克服这种已经持续了近 5 个月的不愉快情况。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/comunidad/donde-estan-bitcoins-usuarios-binance-colombia-estan-limbo-juridico/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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