美国国税局列出 2021 年十大刑事税务案件

任何税务审计都可能令人恐惧，但刑事税务案件是最糟糕的。 由于美国人是时候开始考虑 2021 年的纳税申报表并在 4 月 18 日之前提交，因此美国国税局为我们所有人提供了一些提醒。 美国国税局刑事调查部门在推特上对 2021 年的前 10 起案件进行倒计时。以下是去年美国国税局的前 10 起刑事犯罪案件。

10.Albuquerque 夫妇在 Ayudando Guardians 案中被判入狱。 苏珊哈里斯和威廉哈里斯分别被判处 47 年和 15 年的联邦监狱监禁。 他们从非营利组织 Ayudando Guardians Inc. 窃取资金，该组织为数百名有特殊需要的人提供监护、照管和财务管理。

逃税和避税概念

盖蒂

9. 罗切斯特男子因参与庞氏骗局而入狱，并被勒令支付数百万美元的赔偿金，该骗局使投资者损失了数百万美元。 小约翰·皮卡雷托 (John Piccarreto Jr.) 在被判串谋进行邮件欺诈和提交虚假纳税申报表后，被判处 84 个月的联邦监狱监禁，并被勒令赔偿总额为 19,842,613.66 美元的赔偿金。 他与他人合谋通过投资欺诈庞氏骗局获取资金。

8.奥兰多姐妹在 2500 万美元的税务欺诈计划中被判刑。 佩特拉·戈麦斯和她的同谋，她的妹妹，杰克琳·卢穆索，分别被判处 8 年和 4 年的联邦监狱监禁。 他们在佛罗里达州中部的五个地点经营报税业务，从 2012 年到 2016 年，为客户提交了 16,000 多份虚假纳税申报表，估计美国国税局的总损失为 2500 万美元。

7.俄罗斯银行创始人因放弃美国公民身份逃税而被判刑。Oleg Tinkov，又名 Oleg Tinkoff，被勒令缴纳超过 2.48 亿美元的税款，并在他放弃美国公民身份后被判处有期徒刑和一年的监督释放，以隐藏在之后向 IRS 报告的巨额股票收益。他创立的公司成为一家价值数十亿美元的上市公司。

6. 经营数百万美元无牌比特币交易业务的安大略男子被判在联邦监狱服刑 3 年.Hugo Sergio Mejia 被判入狱三年，并被要求没收所有资产，这些资产来自经营一家无牌企业，该企业交换了至少 1300 万美元的比特币和现金，反之亦然，通常是毒贩。 他为交易收取佣金，并成立了独立的公司来掩盖他的真实活动。

5.比特币交易所所有者因洗钱被判入狱。 保加利亚国民 Rossen G. Iossifov 因参与一项计划而被判处 121 个月的联邦监狱监禁，该计划在该计划中流行的在线拍卖和销售网站——例如 Craigslist 和 eBay——虚假宣传高成本商品（通常是车辆），而实际上这些商品并没有存在。 一旦受害者为货物付款，该阴谋就参与了一项复杂的洗钱计划，美国的同伙将接受受害者的资金，将这些资金转换为加密货币，并将加密货币转移给外国洗钱者。

4. 奥兰治县教堂前牧师因策划诈骗投资者的 3300 万美元骗局而被判处 14 年联邦监狱监禁。 健康自我教会的前牧师肯特·RE·惠特尼 (Kent RE Whitney) 在策划一场基于教会的投资骗局骗取投资者 3300 万美元后，被判处 14 年联邦监狱监禁，并被勒令向受害者支付 2266 万美元的赔偿金。 在他的指导下，教会代表出现在电视和现场研讨会上，发表虚假和误导性的声明，以引诱投资者投资教会实体。 受害者向教会汇款超过 3300 万美元，并收到伪造的每月报表，向他们保证他们的资金已经投入，而实际上，几乎没有钱。

3.草原村男子因欺诈 730 万美元的发薪日贷款、逃税 800 万美元而被判 12 年监禁。 乔尔·塔克 (Joel Tucker) 在向发薪日贷款业务出售虚假信息或虚构债务且未为自己或他的企业提交联邦纳税申报表后，被判处 12 年零 6 个月的联邦监狱监禁，并被勒令向 IRS 支付超过 800 万美元的赔偿金。国税局多年。

2.DC Solar 所有者因庞氏骗局被判 30 年监禁。 总部位于加利福尼亚州的 DC Solar 的所有者 Jeff Carpoff 在制造涉及出售数千台制造的移动太阳能发电机的庞氏骗局后，被判处 30 年联邦监禁，并被没收 1.2 亿美元资产给美国政府，要求受害者归还受害者不存在的单位 (MSG)。 他犯下了账户和租赁收入欺诈行为，并用收益购买了一支运动队、豪华车、房地产和一支 NASCAR 队。

1. San Fernando Valley 家庭成员因欺诈获得数千万美元的 COVID 救济而被判处多年监禁。 Ayvazyan 一家因从银行和电汇欺诈到严重的身份盗窃等罪行被判处 17.5 年监禁至 10 个月缓刑。 这家人使用被盗和虚构的身份，根据虚假的工资记录和税务文件，向小企业管理局提交了 150 份虚假的 COVID 救济资金申请，然后用他们收到的资金购买豪宅、金币、珠宝设计师手袋和更多。 Richard Ayvazyan 和他的妻子 Terabelian 切断了他们的脚踝监测设备并在宣判前潜逃； 他们目前是逃犯。

IRS-CI 是 IRS 的刑事调查部门，负责进行金融犯罪调查，包括税务欺诈、毒品走私、洗钱、公共腐败、医疗保健欺诈、身份盗窃等。 IRS-CI 特工是唯一对违反《国内税收法》具有调查管辖权的联邦执法人员，拥有近 90% 的联邦定罪率。

大多数刑事税务案件都来自普通的旧民事审计，仅这一事实就令人恐惧。 如果 IRS 审计员在民事审计中发现可疑情况，审计员可以通知 IRS 的刑事调查部门。 值得注意的是，美国国税局没有义务告诉您正在发生这种刑事转介。 事实上，通常情况下，民事审计师会不加解释地暂停审计。 你可能会很高兴，认为审计已经结束，或者至少仁慈地停滞不前，以至于它可能永远不会恢复。 与此同时，美国国税局可能正在悄悄地对你提起刑事诉讼，这是美国国税局审计如何成为刑事调查的方式之一。

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原文链接：https://www.forbes.com/sites/robertwood/2022/01/19/irs-lists-top-ten-criminal-tax-cases-of-2021/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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