嵌套交易所的威胁以及币安正在采取哪些措施来对抗它们

嵌套交易所正成为洗钱者的流行工具。 了解有关嵌套交易所/服务的所有信息，以及 Binance 正在采取哪些措施来对抗它们，以及如何避免它们以及帐户为何因此而被阻止或冻结。

主要内容

加密货币世界正在出现一种新趋势，但它并不漂亮。 它们被称为嵌套交易所，它是全球洗钱者最新的首选工具。 简而言之，嵌套交易所通过现有主机交易所上的账户或钱包提供加密交易服务。 嵌套交换通常是秘密运行的，很少与主机交换相关联。 那么，人们为什么要使用它们呢？

一些用户更喜欢嵌套交易所，因为它们执行最低限度的了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 要求。 也许他们过着匿名的生活——或者更糟糕的是，他们正在做一些邪恶的事情。 通常情况下，是后一种情况。 以下是嵌套交换的工作方式。

然而，宽松的要求使得这个过程成为一个非常有吸引力的途径，对于那些希望掩盖他们非法获得的资金的踪迹并绕过像 Binance 这样的中心化交易所的要求的不良行为者。 在本文中，您将了解如何避免嵌套交易、常见的安全问题以及币安如何解决此问题。

如何避免嵌套交换

嵌套交易所看起来就像您的传统加密货币交易所。 有些可能有错误的用户界面，但这不太常见。 用户通常会知道他们正在使用什么嵌套服务，但大多数人不会看到或知道它正在运行的主机交换。 如果您想避免嵌套交换和所有相关风险，我们建议使用受监管的集中式交换或合法符合适当 KYC 和 AML 程序的嵌套服务。

如果您的加密货币交易所几乎不需要验证检查或交易限制，这是一个明显的警告信号。 如果您怀疑您的提供商是一个嵌套交易所，您可以随时使用区块链浏览器来跟踪您的资金是否来自另一个交易所的钱包。

安全问题

这些服务的重大风险是缺乏主机交易所的监督。 请记住——通过将您的资金完全信任以最低安全性进行交易所，您也承担了更大的风险。 不良行为者故意使用这些服务来避免主机服务中的 AML/KYC 程序。

即使您使用嵌套交易所进行日常加密交易，您也可能无意中为犯罪和恐怖活动提供资金。 在这种情况下，嵌套交易所可能会受到执法部门的撤销。 根据管辖权和期限，您的资金可能会被无限期没收或冻结。

如果执法部门有理由相信嵌套交易所正在进行非法操作并能够对其采取法律行动，则服务及其资产可能会被冻结和/或没收。 执法部门可能会采取这种行动有几个原因，但用户方面的担忧应该是，由于针对服务的法律行动，他们的资金最终可能无法收回。 即使它们是可恢复的，在时间和财务资源方面的努力也可能是繁重的。

币安如何对抗嵌套交易所

在大多数情况下，主机交易所合规人员会就嵌套交易所的风险与客户联系。 当然，这适用于除了嵌套交换之外的许多其他情况。 如果您遇到这种情况，请遵守合规要求，提供任何要求的文件并如实回答所有问题。

在币安，我们会定期审核看似在经营业务的企业和个人账户。 这些审计包括风险评分和分析资金流向。 我们最近还实施了 TRM Labs 的链分析器，这是一种行业领先的安全工具，可以识别宏交易所内的嵌套服务。

如果嵌套服务似乎存在恶意行为，将采取适当的行动，包括退出和执法和监管通知。 目前，嵌套交易所在乌克兰和俄罗斯非常流行，这两个国家的所有客户的每个地理区域的洗钱集中度最高。 例如，在 2021 年末，币安取消了与非法运营的俄罗斯加密货币交易所 Suex.io 相关的多个账户的平台化，并与有关当局共享了所有相关信息。

作为行业领导者，币安深知自己有责任打击不良行为者并保护加密生态系统。 虽然我们尽最大努力在我们的平台上发现和标记嵌套交易所，但这些账户并不总是将其状态声明为嵌套交易所。 我们建议我们的用户遵循最佳安全实践，在符合 KYC 和 AML 的交易所进行交易，并寻找嵌套交易所的危险信号。

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原文链接：https://dailyhodl.com/2022/01/24/threat-of-nested-exchanges-and-what-binance-is-doing-to-combat-them-2/

原文作者：Sponsored

编译者/作者：wanbizu AI

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