针对企业和私人投资者的 AML 检查：GetBlock 服务概述

如果你经常从其他用户那里收到加密货币到你的钱包，你应该警惕脏币。 他们损害了地址上的所有资产，这就是为什么他们不会被合法的交易所和交换者接受。 为了防止这种情况发生，加密企业和私人投资者会检查传入交易的纯度。

反洗钱检查是打击欺诈者的一种方式，可以防止他们使用非法获得的硬币。 与 GetBlock AML 服务一起，我们告诉您如何降低接收脏加密货币的风险，以及评估交易对手的风险和验证交易的成本。 我们还提供了一个促销代码，用于免费检查 GetBlock 中的交易和地址。

GetBlock 简介

GetBlock 服务评估比特币、以太坊、比特币现金、Zcash、Dash 和 Monero 区块链中交易和钱包的风险程度。 它使用链接访问保存检查结果。

GetBlock 也像普通的区块链浏览器一样工作：它显示区块、交易、哈希率、传输量和其他链上数据。

注册后，用户会收到一份免费的 AML 检查。 注册后输入促销代码FORKLOG22在您的帐户设置中获得另外五张支票。

交易所如何识别肮脏的加密货币

比特币区块链及其分叉上的交易就像银行支票。 注册表以 UTXO 的形式存储用户余额记录 – 未使用的交易输出，未使用的交易输出。 当用户向某人发送代币时，区块链会“赎回”使用过的 UTXO，而是创建两个新的 UTXO：接收者的转账和发送者的零钱。

示例：Alice 的钱包中有 1 个 BTC。 她向 Bob 发送了 0.3 BTC。 区块链将她的交易记录为“Alice 使用了 1 BTC UTXO，Bob 收到了 0.3 BTC UTXO，Alice 收到了 0.7 BTC UTXO”。

区块链不会删除 UTXO，并保留每个未使用输出的历史记录，直到矿工开采硬币为止。 借助这些记录，区块链分析服务可以跟踪通过哪些地址的特定硬币。

根据现行国际反洗钱法规（AMLD5 指令），钱包和转账来自：

反洗钱服务收集有关此类地址的信息并将其输入其数据库。 在检查钱包时，他们会计算来自危险 UTXO 的资金百分比。 因此它们形成了风险等级。

交易所和交换器检查 AML 服务数据库中的用户地址。 如果钱包上有高风险的 UTXO，AML 加密服务可以冻结用户的存款。

风险等级是什么意思？

在检查地址时，服务会计算它们的风险等级——来自不同来源的硬币的比率。 如果可疑的 UTXO 很少，则该地址的风险级别较低。 交易所不会阻止此类钱包的存款。

这个钱包中 1.9% 的比特币以前属于可疑地址，但交易所认为它是干净的。 数据：GetBlock。

但是，如果该地址从可疑来源收到大部分加密货币，那么它也会变得可疑。 在地址风险水平超过 70% 的情况下，交易所可能会冻结用户的存款并要求提供资金来源证明。 定期检查钱包可避免在用户意外购买受损加密货币的情况下没收资金。

该地址中 65% 的比特币以前在暗网市场钱包中。 风险中等。 资料来源：Getblock。

带有 AML 检查的交易所和其他服务会立即冻结风险级别超过 90% 的交易。 阻止高风险资产是金融行动特别工作组 (FATF) 的建议之一。

如何保护你的钱包免受脏硬币的侵害

私人投资者、中小型企业冒着在其主钱包上接受可疑加密货币并降低其他硬币纯度的风险。 您可以像这样保护自己免受肮脏的加密货币的侵害：

我们检查了多家交易所的运营情况，并确保他们确实接受了该计划下的加密货币。

交易所用来与比特币交易的单独地址。 底部的交易 – 用户将比特币发送到一次性地址。 上图 – 交易所检查了加密货币并将其带到主钱包。

大型区块链分析服务以订阅模式运行。 这对大型企业来说很方便：只要支付固定费用，公司就会收到无限数量的支票，以及将支票集成到应用程序或可视化可疑地址交易等额外选项。 关税费用从几千美元起，大多数服务只在直接联系后提供支票。

私人投资者以及每天交易 50-100 笔的中小型加密货币企业可以购买具有固定服务量的套餐。 例如，GetBlock 提供三种费率：

购买最高资费时，用户还可以访问 GetBlock 会员系统。

GetBlock 接受比特币、莱特币、Tether (USDT TRC20) 和 Payeer 的付款。

结论

在任何区块链中都有一种肮脏的加密货币：要么被盗，要么被用于非法操作。 使用此类硬币进行的交易会损害用户的其余资产，并增加在使用 AML 服务的交易所中封锁账户的风险。

加密货币企业和私人投资者可以保护他们的加密货币免受封锁。 为此，您需要将交易接收到一次性地址，在 GetBlock 等 AML 服务中检查其风险级别，并仅将纯加密货币转移到主账户。

在 Facebook 上订阅 ForkLog 新闻！

—-

原文链接：https://forklog.com/aml-proverki-dlya-biznesa-i-chastnyh-investorov-obzor-servisa-getblock/

原文作者：ForkLog

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。