在印度比特币被使用于克隆卡诡计

　　一家国际财团最近在印度破产，调查显示他们在钱被克隆银行卡取出后的转移过程中使用了比特币。

　　一家克隆借记卡的国际集团近日在印度破产，调查显示公司在他们的交易过程中使用了比特币。原来，该团伙通过这些克隆卡将钱取出，然后在分配给成员之前将这些资金转换成比特币。

　　比特币的关键属性之一就是它的伪匿名性，因为交易需要使用复杂的算法进行验证，并且不能总是锁定任何使用者的身份。这也是为何加密货币经常被骗子和黑客使用，因为当局调查人员很难找到肇事者。

　　在孟买和迪拜的团伙成员

　　在Gujarat、 Andhra Pradesh和南方的一些州收到些群众抱怨后，该团伙被发现经常活跃于孟买，但资金实际上是被送往迪拜。当局人员说，钱通过比特币的hawala算法转移到位于迪拜的Sumair Sheikh。

　　Hawala，又称为Hundi，是涉及巨大的货币经纪网络的一种转移资金非正式系统。这在中东、北非和印度都很普遍，而这些地区的企业多数用非传统银行和金融模式运营。

　　通过这个系统，想把资金给其他人的用户可以用过hawala broker或者hawaladar来给予资金，并且指定一个密码或代码来让接收者收到资金。但这并不是将资金从一个地点转移到其他地方，broker只是连接接收者处的其他hawaladar来协调转移过程。

　　也正是该系统才让当局最终捕获这个犯罪团伙，因为孟买和德里的警察从hawala的操作员Pankaj Bhardwaj中得到消息，他居住在Uttar Pradesh’s Ghaziabad街区。在被逮捕之后的审讯中，他承认他以前接受过另一团伙成员 Nasir Ansari发送的大量现金。这个在线转移过程在金钱转换成比特币之前发生，并在迪拜的Sumair完成。

　　原来，Bhardwaj是比特币交易公司Coinsecure运营经理，这也说明了他对加密货币及被用于犯罪活动情况的了解。Nasir Ansari因为从Dadar ATM中取款而被逮捕，也导致孟买警方追回超过20张克隆提款卡。

　　Bhardwaj也承认在过去四个月或五个月内发送到Sheikh的比特币金额大约为45000美元。警方还在Bhardwaj的家中发现价值达到12000万美元的现金。

　　Coinsecure澄清到，公司并没有参与Bhardwaj的非法活动，并在发现他的非法行为后立即将他开除。下面这一段节选自公司今天发表的声明：

　　“虽然Pankaj曾在因为他在交易中的正直而享有完美的声誉，但最近已证实，他曾多次参与可疑的交易。在他一段短期的缺席后，我们公司通过媒体了解到Pankaj在这些当局调查的交易中具有重大嫌疑。当局调查后也确定，这些交易都由他自己独立完成，公司并没有参与。”

　　比特币在印度

　　到今天为止，印度当局对比特币的态度一直不确定，因为警方声称印度储备银行将虚拟货币作为非法交易的媒介。

　　即便如此，根据去年的报道，印度有着大约5万位比特币爱好者，这其中有3万人拥有加密货币。然而，最近的逮捕和调查事件，可能会导致当局机构对比特币用户和公司采取更严厉的态度。

　　此前，印度央行行长Raghuram Rajan曾表示，当比特币在未来变得更好更安全时，他们可以帮助创造一个没有现金的社会。

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文章来源：http://www.bitecoin.com/online/2016/02/17356.html

原文链接：http://www.newsbtc.com/2016/02/10/bitcoin-used-in-card-clone-scheme-in-india/

原文作者：Sarah Jenn

编译者/作者：Elza

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