李小晓：虚拟币的“黑色星期一”

　　2014年8月18日在虚拟币世界可谓是“黑色星期一”。当日，包括比特币、莱特币、暗黑币、未来币在内的虚拟货币纷纷“闪跌”。其中比特币在国外交易网站BTC-e exchange上跌幅超过40%，莱特币下跌24%。在火币网、比特币中国等国内交易平台上，比特币和莱特币也遭遇了5%-15%的下跌。

　　事实上，从8月11日起，比特币和莱特币等虚拟币就已经打开了下跌通道。

　　据多位业内人士分析，这轮大跌有许多原因，其中根本原因是在央行监管下导致的资金流出，但直接原因有大户大量抛币做空、平台爆仓、黑客入侵丢币等事件导火索。

　　矿池还债抛币

　　据多位圈内人士透露，比特币和莱特币此轮价格下跌和中国几家挖矿企业集中还债抛币有关。

　　据透露，尽管作为全球第二大虚拟货币，但莱特币依然规模极小，全球莱特币总量不过3100万个。其中，绝大部分的矿机和玩家都集中在中国。

　　“目前莱特币的挖矿工作被中国几家企业垄断，国外目前没有人花心思做这个。”一位虚拟币交易平台负责人表示，这几家中国企业即挖矿也卖矿机，平时一边挖一边卖币，通过控制卖币的比例保持莱特币总体价格的稳定，一定程度垄断了莱特币的发行权和定价权。

　　然而，做矿机的一个关键因素就是芯片，只有加载了特殊的芯片，大型机器才能够挖掘相应的虚拟币。而这几家矿场企业并不具备生产芯片的能力，在从上游企业购买芯片的过程中，欠下了大量债务。

　　“这轮莱特币价格大跌的主要原因就是这几家企业拖欠芯片企业的欠款到期，为了还债集中抛售了一批莱特币。”虚拟币交易平台负责人表示，抛盘太大就引发了莱特币的价格骤跌。

　　同时，由于有的企业是莱特币和比特币“双挖”，因此在抛售中也影响了比特币的价格。

　　据透露，这轮还债从上周已经开始，按照比特币和莱特币的曲线图，也正是从上周起就开始了下跌通道。

　　据一位莱特币矿机商表示，莱特币矿机商里大多是投机分子，玩一票就走，长期做的人极少。因此，即使没有还债的因素，大量抛币也随时可能发生。

　　故意做空

　　由于各种杠杆交易的存在，虚拟币做空变得轻而易举。微博号“比特币战车”8月18日晚8点发布了一条题为“全民做空莱特币”的微博，贴图表示下午做空赚了三四倍：“我10万变7000然后又充了3万，下午在796(比特币交易平台)搞了几把，现在回了不少，有12万了。”

　　“莱特币就是圈钱的。”该条微博贴图表示。

　　796比特币交易平台CEO朱荣表示，莱特币原来的主要卖点是可抵抗矿机，确认速度快等特点，但随着传出挖矿成本低且有人拥有大量算力及持币待售，投资者的信心开始失去。仅留下确认速度快这一无关紧要的特点。

　　“莱特币因本身有特点正在失去，慢慢沦为普通山寨币。加上用户对矿机及大户的担心，导致莱特币目前处于用户信心崩溃的阶段。”朱荣说。

　　杠杆爆仓

　　抛售造成的下跌形成了多米诺骨牌效应，据朱荣等业内人士确认，交易平台BTC-E周一发生连环爆仓，比特币从460美元最低跌至309美元。

　　目前包括火币网、OKCoin在内的国内外虚拟币平台都推出了杠杆交易的规则，通常以3倍杠杆最为多见，“放一块钱可以用三块钱”，但是一旦跌幅过大，损失超过本金，就会出现爆仓，所有资金全部归零。

　　历史上包括火币网、BTC-E在内的多家交易平台都曾出现爆仓事件，BTC-E此轮再次爆仓，也成为比特币价格下跌的重要原因。

　　“309美元是爆仓后恐慌性抛盘造成的，后来价格很快就回升了。”业内人士表示，之后比特币价格稳定在440美元左右。截止发稿，BTC-E的比特币价格为446美元。

　　随着中国央行对比特币的态度趋紧，各大比特币平台曾痛下决心“行业大扫除”，5月6日联合出台一份自律书，表示将停止融资融币和杆杠交易业务等。

　　然而，随着央行没有发出新的声音，各大比特币平台又相继在海外注册推出国际平台，同时继续重操旧业开始搞融资融币等，而且还变本加厉推出了比特币期货等形式。

　　“国外股市有杠杆做空是因为流动性足够好，但比特币流动性很低，盘子还是太小，价格很容易急剧波动，不是一个连续的函数。搞杠杆交易随时可能爆仓。”比特币中国副总裁凌亢表示。

　　比特儿丢币

　　国内一家叫比特儿的交易平台提供40多种虚拟币交易，是目前交易虚拟币品种最多的平台。然而，周一这家平台却陷入了“黑客门”事件。当日，比特儿遭到黑客攻击，被盗5000万个NXT。

　　NXT也叫未来币，是山寨币的一种，截止发稿，比特儿网站的NXT价格为4毛钱，也就是说，被盗的5000万个币价值高达2000万元。

　　有趣的是，就连黑客都不愿持有这种小众的山寨币。当天黑客和比特儿网站进行了多次威逼协商，最终比特儿网站先后支付了约400个比特币给黑客，价值上百万元，按批换回被盗的NXT。

　　比特儿交易平台注册资金200万元，也就是说，这一笔几乎赔掉了大部分注册资金。

　　“经过与黑客的谈判，我们与黑客达成协议再次买回剩余的所有NXT，大部分NXT已经买回，但是剩余最后一笔800万NXT交易时，黑客再次食言消失。到目前为止，经过多方努力，黑客仍未与我们联系。社区仍在设法捉拿黑客并有很多进展，但我们已经做好最坏的打算，最终我们将承担所有损失。”比特儿交易平台8月18日下午5点发布微博称。

　　“山寨币玩的人太少，价格很容易被控制，安全性也有很大问题。”某比特币交易平台负责人表示，这件事情的发生对比特儿乃至整个山寨币的声誉都造成很大负面影响。

　　监管结果

　　OKCoin交易平台CEO徐明星表示，价格跌根本的原因是央行监管发力后，充值通道不畅，导致资金少。

　　去年年底以来，央行接连出台动作，切断金融机构与比特币平台之间的资金链条。2013年年12月5日，包括一行三会和工信部在内的五部委联合下发了有关防范比特币风险的《关于防范比特币风险的通知》(289号文)。3月份，央行又发布了《关于进一步防范比特币风险的通知》，强调银行和第三方支付机构不得服务于比特币交易。4月24日上午，央行约谈了部分商业银行和第三方支付机构，再次强调比特币风险的防控工作。

　　经历了数轮监管后，几大交易平台均向记者表示，目前银行和第三方支付机构已经全面停止了对平台的服务。目前都靠个人账户、重新注册公司打游击等方式绕道充值。

　　徐明星表示，银行和第三方支付机构服务停止后，OKCoin交易量下降了60%，用户流失了一半。

　　比特币中国副总裁凌亢表示，去年比特币中国每日的比特币交易量都在十几万个币，但今年流动性大的时候也只有三四万个币。

　　比特币在中国的价格经历了数轮过山车。2013年，比特币从100多元暴涨至11月的最高8000元，同年12月289号文出台，比特币价格最低跌至2000多元。随后比特币价格缓慢上升，到2014年3月5日，再度冲破4000元大关至4068元;在3月中旬再度传出央行将有新政后，回落至2000元左右。随着监管靴子落地，加上世界杯比特币赌球风靡，从六月份起比特币一路回升至3800元，并且维持在3000元以上长达3个月，直到本周又遭遇惨跌。

　　但比特币人士纷纷表示，比特币是打不死的小强，此轮下跌后必将再次反弹。

　　凌亢指出，现在比特币挖矿的成本都在3000元以上，所以现在2000多元的价格长期还是得回升。

　　徐明星也表示，“最近可能会反弹，但资金净流出肯定处于上升通道，我们公司国内外都在想办法解决这个问题。”

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编译者/作者：李小晓

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