央行召开反洗钱形势通报会，或将影响比特币

　　8月18日，中国人民银行召开了反洗钱形势通报会。人民银行党委委员、副行长李东荣主持了会议并讲话，强调当前做好反洗钱和反恐怖融资工作的重要性、紧迫性，分析了当前反洗钱和反恐怖融资面临的形势，并提出了工作要求。人民银行总行有关司局、银监会、证监会、保监会有关负责同志，32家大型银行、证券、保险业金融机构和支付机构反洗钱工作负责人共90余人出席了会议。

　　李东荣对下一阶段金融机构和支付机构做好反洗钱工作提出了具体要求。一是坚持以风险为导向，继续攻坚克难，完善内控制度和系统建设。二是密切关注和跟踪国际反洗钱监管制度变化，建立统一高效的洗钱风险管理体系，做好跨境交易风险防范工作。三是高度重视反恐怖融资工作。四是强化支付机构和新兴业务的洗钱风险管理。五是加强职业道德教育，切实提高从业人员防范洗钱风险的履职能力。

　　比特币因其匿名性与点对点的传输方式历来被视为是洗钱活动的重灾区。2014年4月份曾有比特币圈内大V被指协助资金出境，招揽洗钱业务，最后不了了之。之前的一则新闻报道曾把比特币与房地产、艺术品等一起列为贪官十大洗钱手法。还有相关研究称2013年10月与11月比特币价格大涨是洗钱需求的推动，但也有报告显示比特币的洗钱活动并不严重，比特币作为洗钱工具来说并不比传统的洗钱手法更好。

　　围绕着比特币是否会用于洗钱站也展开了是否以及如何把比特币纳入监管的争论。2013年8月，纽约金融监管机构传唤数十家比特币公司遏制洗钱问题;12月，美国财政部反洗钱部门发表警告称比特币相关业务必须遵守联邦法律，相关企业行为将作为货币转移业务受到监管。政府还要求相关企业进行注册，提交更多关于商业模式的信息。2014年3月36日比特币基金会创始人史莱姆因涉嫌洗钱被逮捕，但在他提供了100万美元保释金后被释放，并于5月份解除了24小时监禁。2013年10月在线黑市“丝绸之路案”站长乌布利希因涉嫌洗钱等犯罪被逮捕，“丝绸之路”案的主审法官在上个月表示比特币洗钱罪同真金现钞。

　　在央行召开反洗钱形势通报会的消息在今天中午发出后，众多虚拟货币玩家在QQ群和微博中转发与传播该消息，并分析评论通报会召开可能产生的影响。目前该消息尚未对市场产生重大影响。但通报会的各项要求落实过程中可能会对比特币产生一定影响。

　　7月23日，中国国家外汇管理局国际支付部负责人关涛曾指出不论是公司还是个人都找到了很多方法规避监管，并拿电子货币比特币转移资金举例：

　　虽然中国政府仍在对跨境投资交易活动进行控制，但整个系统的可渗透性则正在日益上升。无论是公司还是个人，都已经找到了很多方法来避开监管规定，例如将投资资金伪装成贸易款项，以便通过不受监管的电子货币比特币来转移资金等。

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编译者/作者：比特币之家

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