英国财政部：数字货币引发洗钱的风险最低

　　上个月，英国政府公布的一份报告认为，数字货币引发洗钱或恐怖主义融资的风险最低。

　　在10月15日财政部公布的风险评估中，政府表示，数字货币是目前引发洗钱风险等级最低的工具，名单中还包括现金，银行和会计服务。

　　该报告指出“虽然数字货币引发洗钱的风险较低，但英国如果普遍使用数字货币的话，风险有可能会上升”。报告还提到，目前所观察到的洗钱例子中，涉及这种技术的情况相对较少，大多数犯罪分子使用的数字货币都在非法网络市场进行交易。

　　报告显示：

　　“能够明确证明数字货币被用于洗钱的案例数是有限的。有很多人都对其匿名性，快捷支付，以及提供的跨境汇款和促进国际贸易的能力表示担忧。其实许多其他金融工具也有类似的问题，例如现金和电子货币。”

　　并指出“执法机构已经确定，在有限数量的案件中，罪犯利用大型特许经营的货币服务业务，从交易所购买数字货币”。 “执法机构认为这种方法已经发展到了能够避开银行部门的地步。”

　　此外，似乎还有一些迹象表明，洗钱专家正在使用数字货币为“传统”犯罪团伙卖命。

　　报告还表明，现在还没有足够的证据表明恐怖分子利用数字货币转移资金，进行资金运作。

　　“目前还缺乏证明犯罪分子使用数字货币进行恐怖融资的证据，无论是用作募集资金(群众募资等)，支付基础设施(如服务器租用)，还是转移资金。”

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文章来源：http://www.bitecoin.com/online/2015/11/16150.html

原文链接：http://www.coindesk.com/uk-treasury-digital-currencies-low-money-laundering-risk/

原文作者：Stan Higgins

编译者/作者：cici

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