伯利兹的看门狗终止了Oasis Global FX的许可

伯利兹IFSC国际金融服务委员会已撤销Oasis Global FX的许可证。在CFTC指控FX经纪人便利庞氏骗局的指控后，监管机构暂停了Oasis，将近五个月。

根据CFTC的报告，公司所有者从7500万美元中骗走了700名投资者。

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由于其行为的非法性质，IFSC已指示在线贸易公司停止并停止提供金融服务和从事以财务为导向的活动。如果Oasis未经适当授权继续向国内客户提供专业的投资服务，则该行为将被视为刑事犯罪。

伯利兹的金融监管机构进一步解释说：“国际金融服务委员会于2019年10月8日撤销了颁发给Oasis Global的金融和大宗商品衍生工具和其他证券的交易许可证（参考号IFSC / 60/483 / TS / 19） FX，SA”监管机构引用了几项法律，“出于充分和正当的理由授权委员会，并在给被许可人提供机会陈述，取消或暂停根据该法授予的许可之后。 “

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今年早些时候，商品期货交易委员会（CFTC）指控Oasis Global FX的所有者在2011年至2019年期间非法成立和经营一家零售外汇交易公司。

美国衍生品监管机构称，被告人是受害人，并说服他们向该公司投资其外汇市场的资金。欺诈者甚至还起草了业绩报告，该报告错误地声称他们的资产池在2017年为投资者实现了约21％的年度总回报，在2018年实现了22％的年度回报。

此外，为了支持欺诈行为，他们采用了庞氏骗局的方式，向早期投资者支付了超过2800万美元，他们声称这是利润，但实际上是其他投资者的资金。

对于新参与者来说，他们可以放心地获得至少12％的年度保证回报，而实际上他们却被骗进了庞氏骗局。为支持欺诈行为，Oasis Global FX员工向客户发送了虚假的帐户对账单，虚假地显示了其投资的正回报，而他们实际上损失了2100万美元，并挪用了4700万美元。

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编译者/作者：不详

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