SEC向底层和象牙所有者收取500万美元的欺诈费用

美国证券交易委员会（Securities and交易所 Commission）今天指控两名以色列男子实施二元期权骗局，欺骗了2,800多名美国投资者，金额达500万美元。

两名被告分别为Anton Senderov和Lior Babazara，他们拥有和控制两个二元期权品牌LBinary和Ivory Option。直到最近，这两个站点都是由位于拉马特甘的LianTech Finance Marketing，Ltd的办事处运营的。

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美国证券交易委员会说，这些经纪人在以色列设有一个呼叫中心，充当“锅炉房”，这是一种欺诈，涉及对潜在的潜在投资者进行冷盘呼叫，向他们出售奇特的金融产品。

美国证券交易委员会（SEC）的投诉已提交华盛顿华盛顿东部地区的联邦地方法院，该投诉描述了大多数投资者是如何亏损的，其中有些在经纪人的员工使用欺诈性陈述诱使他们进行投资后损失了全部积蓄。监管机构还表示，被告通常拒绝允许这些客户提款。

LBinary和Ivory员工习惯于撒谎，他们的名字，位置，头衔，经验以及当交易员失去平衡时获利的事实。

美国继续打击二元特工

CFTC在今年早些时候提到了这两个品牌，当时CFTC因通过众多网站欺骗其美国受害者而对一家二元期权运营商造成了超过2200万美元的罚款。佛罗里达联邦法院对在线广告商Michael Shah及其公司Zilmil，Inc. Shah处以罚款，后者与以色列的呼叫中心协同工作以换取大笔佣金，并将流量发送到LBinary，TraderXP，Trade Rush，Banc de Binary等二元期权网站和OptionRally。

投诉要求永久性的禁制令，非法所得，判决前的利息和罚款。

在一系列报道揭露了以以色列为中心的阴暗行业的大规模欺诈之后，今天的行动是美国对二元期权操作者采取的最新行动。 8月，一名联邦法官对Yukom的首席执行官Lee Elbaz犯下了三项电汇欺诈罪和一项串谋实施同一案件的电汇欺诈罪。现年38岁的埃尔巴兹定于12月9日在马里兰州被联邦法官判刑。

厄尔巴兹自豪地称自己为“赚钱机器”，它训练员工欺骗投资者，并操纵对他们的赔率，同时错误地保证高达40％的回报。

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编译者/作者：不详

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