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SEC、FinCEN、CFTC联合警告不要非法使用加密资产

2019-10-12 比推BitpushNews 来源:区块链网络

美国三大金融监管机构的主席发布了一份联合声明,警告加密货币用户反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)的义务

该声明于10月11日发布,是商品期货交易委员会(CFTC)、金融犯罪执法网络(FinCEN)和证券交易委员会(SEC)共同采取行动的罕见案例。

在声明中,监管机构提醒与加密交易有关的人士,根据《银行保密法》,他们具有报告的义务,特别是涉及非法使用加密货币,这已成为监管机构的当务之急。

“在这些AML / CFT义务中,要求建立并实施有效的反洗钱计划以及记录保存和报告,包括可疑活动报告(SAR)。”

声明的签署者是CFTC主席Heath Tarber、FinCEN主任Kenneth A. Blanco和SEC主席Jay Clayton。

10月10日,Heath Tarbert在一次会议上说,他认为以太坊(ETH)是证券,并预测ETH期货交易即将到来。

同样在10月10日,SEC拒绝了Bitwise提议的比特币(BTC)交易所交易基金。正在进行的成为美国监管机构批准的首个BTC ETF的竞赛尚未找到赢家。

10月11日今天早些时候,美国国税局针对本财年提出的新问题1040表格的草案浮出水面,揭示了报告加密资产的新职责:

“在2019年的任何时候,您是否收到、出售、发送、交易或以其他方式获得任何虚拟货币的金融权益?”


图片来源:pixabay

作者 Xiran Ding

本文来自比推bitpush.news,转载需注明出处。

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编译者/作者:比推BitpushNews

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