CFTC用1100万美元的欺诈罪名打击了Circle Society

美国商品期货交易委员会（CFTC）今天通过欺诈性的加密货币二进制计划提出了“循环协会”的原则，同时在此过程中错误地冒充了其交易资格。

通过社交媒体和其他渠道，内华达州拉斯维加斯的DAI维·吉尔伯特·萨夫隆（David Gilbert Saffron）吸引了公众进入其资金池中的“比特币和美元”，这些资金反过来将用于交易二元期权和外汇等产品。合约。

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欺诈计划一直持续到2017年12月，直到CFTC在2019年9月发现了非法企业。DAI维的业务不仅没有在美国监管机构注册，而且没有将投资者连接到合法交易所。

现在，该机构希望受到惩罚，将不法所得归为非法，并实行永久性禁令，不能保证还给受害者。

CFTC主席警告欺诈性加密货币投资

此外，Saffron还向投资者提供了虚假账目报表，告诉投资者它从外汇交易和二元期权中获得了高达300％的收益。

CFTC说，实际上，他不仅误解了这些投资组合经理，而且还“将参与者的资金保留在Saffron的个人电子加密货币中”。

此外，当投资者要求其支付收益时，Saffron以“庞氏骗局”的方式将某些款项作为“利润”返还给某些客户。

CFTC主席希思·塔伯特（Heath Tarbert）在评测与加密货币相关的欺诈趋势时说：“数字资产和其他21世纪商品对我们的经济充满了希望。欺诈性计划不仅会用来之??不易的金钱欺骗无辜的人们，而且还会威胁到破坏这些新兴市场的负责任发展。美国必须成为这个领域的领导者，只有这些市场具有诚信，我们才能成功。”

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编译者/作者：不详

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