Bitfinex试图在新的法院文件中追回8.8亿美元的冻结资金

Bitfinex向美国法院申请传唤一名信托公司的前银行家，交易所认为这可以帮助他们收回超过8.5亿美元的“冻结”资金。

该交易所于10月18日向加利福尼亚法院提交了文件，以允许作证提供TCA Bancorp前副总裁Rondell“ Rhon” Clyde Monroe的证词，他们还试图记录Monroe与加密货币Capital员工的沟通。

Bitfinex声称，加密货币Capital拥有属于自己的“使用TCA Bancorp持有的一个或多个帐户以促进资金转账”，并认为Monroe具有重要的信息和文件，他们的索赔超过8.5亿美元。

Bitfinex提交的文件是正在进行的程序的一部分，该程序寻求收回在加密货币 Capital付款处理器中持有的8.8亿美元资金，该资金被许多主要机构冻结。覆盖。

同时，纽约总检察长办公室也对Bitfinex进行了调查，原因是涉嫌使用Tether的贷款支付冻结付款而未向客户披露。

Bitfinex在档案中表示，与加密货币资本的关系一直运转良好，直到去年四月，据报道，由于洗钱调查，波兰当局没收了加密货币资本的资金。钱。

Bitfinex在2018年8月表示，加密货币Capital告诉他们，两国的监管机构分别在波兰和葡萄牙拥有约5亿美元的资金。该交易所补充说，在被迫提供有关冻结的银行帐户的其他信息之后，加密货币资本提供了由门罗（TCA）签署的推荐信。

这封信代表一家名为Global Trade Solutions AG（GTS）的客户（以加密货币Capital的名义开展业务）介绍了在TCA持有Bitfinex基金不足3亿美元的情况。

因此，Bitfinex正在申请作证，以向梦露提供证据，以及有关其与加密货币Capital董事Ozzie Yosef接触的文件；约瑟夫的妹妹拉维德·约瑟夫； GTS的单一股东Reginald Dennis Fowler；以及福勒的儿子高登·丹尼斯·福勒（Gord Dennis Fowler），据说是所有者，他注册了至少一个由加密货币Capital用来从Bitfinex客户接收存款的帐户。

值得注意的是，雷金纳德·福勒（Reginald Fowler）和拉维德·约瑟夫（Ravid Yosef）已被美国司法部任命，理由是涉嫌与在加密货币交易所存钱的系统有关的银行欺诈指控。

Bitfinex向法院提交的完整文件：

• 纽约总检察长“提起” Bitfinex诉讼，Bitfunder的首席执行官受到监禁，“餐食”之类的黑客攻击以及有关加密货币的其他新闻
• Bitfinex和Tether与纽约总检察长一起驳回了此案，认为他们没有获得授权

特丽·阮

比特币杂志| Coindesk

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编译者/作者：不详

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