Bitfinex文件发现应用程序试图收回8.8亿美元

BitFinex和Tether的母公司iFinex上周五提交了一项发现申请，该申请可能使它能够收集与资金损失有关的证据。 iFinex之前曾将8.8亿美元委托给Global Trade Solutions AG（也称为加密货币Capital），作为两家公司之间的付款处理关系的一部分，但据报道，在波兰，葡萄牙，英国，美国被政府机构扣押或冻结。如果申请被批准，则必须出示文件以获取证据，以帮助Bitfinex追踪和追回资金。 Bitfinex正在要求传票从TCA Investment Bancorp的副总裁Rondell Clyde Monroe那里进行存款，TCA Investment Bancorp是据报道持有Bitfinex资金的银行之一。

根据Bitfinex的首席财务官Giancarlo Devasini向美国南加州中部地区法院提交的申请，Bitfinex自2018年12月以来一直无法获得这8.8亿美元，但它计划在上述国家/地区提起法律诉讼。

随申请一起，德瓦西尼（Devasini）提交了一份声明，称他收到的文件显示，加密货币资本（加密货币Capital）在多家欧美银行之间转移了Bitfinex的资金，而不仅仅是保留它们。 “为了证明iFinex对在波兰，葡萄牙和英国持有的各种资金的所有权和权利，iFinex必须能够通过客户在各个银行账户之间的资金转移来追踪其客户存放的资金。由加密货币Capital运营。” Devasini在声明中表示。该公司还寻求获得与所使用的银行帐户有关的信息，据报道这些信息来自TCA Bancorp。

据报道，TCA Bancorp拥有3.06亿美元的Bitfinex资金。除此之外，还有3.55亿美元在波兰的Spoldzielczy银行帐户中持有，其余的2.18亿美元在三个葡萄牙银行中持有。

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编译者/作者：不详

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