CryptoCapital总统在波兰被捕

CryptoCapital的总裁因洗钱罪被波兰执法部门逮捕。尽管仍在对加密货币Capital进行调查，但仍逍遥法外的Ivan Manuel Molina Lee最终于本周四被捕。

波兰当局回顾说，CryptoCapital由一家在巴拿马成立的公司持有，资本为5,000美元。据报道，CryptoCapital通过Skierniewice的Spó?dzielczy银行为Bitfinex交易所提供了银行服务，据报道在一天的时间内处理了多达15亿美元的资金。

被捕的消息发生在Bitfinex发出传票以获取对加密货币Capital的某些资金的访问权之后，这些资金在调查期间被封锁。波兰当局声称这家影子银行机构的活动包括通过加密货币相关实体为哥伦比亚毒品卡特尔洗钱。当局还提到了Bitfinex关于洗净脏发现物的问题。波兰检方指出，这是它正在与包括欧洲刑警组织和美国执法部门在内的国际合作一起调查的最大洗钱案。

CryptoCapital仍然是据称属于Bitfinex交易员的8.5亿美元的持有人。尽管最近引入了严格的KYC程序，但该交易所尚未透露资金的性质。

新的逮捕可能带来有关CryptoCapital活动的潜在证词。为了弥补财务上的漏洞，Bitfinex建立了Unus Sed Leo（LEO）代币，还从Tether，Inc.借了一笔贷款。目前，USDT资产可能仍未得到银行法定机构的完全支持。 Bitfinex还面临纽约总检察长的调查，以及操纵BTC价格的集体诉讼。

目前，Bitfinex仅以其全部容量的一小部分运行，但是与iFinex相关的另一家公司Tether在加密货币空间中非常活跃。在比特币（BTC）价格最近一次下跌期间，赏鲸机器人立即注意到Tether的交易活动增加。

???? 10,000,000 #USDT (10,069,160 USD) transferred from unknown wallet to #Huobi

Tx: https://t.co/RsIgrWVvYQ

— Whale Alert (@whale_alert) October 25, 2019

尽管没有新造币的事实，但是火币交易所也有一部分交易，该交易所也有基于TRON的USDT。

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编译者/作者：不详

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