比特币两大危机

最近币圈又到了新阶段，当然，币总不光指的是币价的回调，今天要说的是两大危机的冒头，能否处理好，才能决定所谓“比特币减半行情”或者其他类似说法能否最终成立。

先说说这第一大危机，今天有一个对应的新闻：Crypto Capital的总裁Ivan Manuel Molina Lee（下面简称IMML）在波兰被捕，被指控参与贩毒集团洗钱。

有人要说了，这跟我们没啥关系吧，且听币总慢慢道来。

在IMML被抓之前，10月还发生了两件事，一是10月6号4个老哥在美国起诉Bitfinex利用Tether印USDT欺骗投资者、操纵市场，造成市场损失1.4万亿美元。

第二件事就是：紧接着，Bitfinex就向美国法院提出对Crypto Capital的搜证令，想调取其银行的相关记录，其实也就是找回他们欠自己的8.8亿美元。Bitfinex今年早些时候被纽约总检察长办公室NYAG起诉，归根结底就是因为这8.8亿美元。

Crypto Capital是Bitfinex的法币渠道，大量法币都让他们托管，这8.8亿美元就在内，结果Crypto Capital的人说钱被波兰政府冻结了（当然，嘴上说的没人信），但Bitfinex数次讨钱无果，只能向USDT“借钱”续命，在被NYAG起诉后又发行LEO再续命。

NYAG的案子是告一段落了，为啥现在又有四个老哥站出来告Bitfinex呢？应该还是这笔钱闹的，不知道之前的续命手段有没有补上窟窿，但现在来看，似乎Bitfinex只有追回这笔钱，才能彻底了事。

追回这笔钱，调查欠钱方是必须的，所以Crypto Capital的IMML被捕问话是理所应当的，尽管他们藏得很严实。

有人要问了，为啥Bitfinex要找Crypto Capital这种法币托管渠道呢？既然这渠道很灰甚至很黑？币总想说，其实不止他们一家，很多交易所都用过Crypto Capital的渠道，具体是哪些家就不说了。用他们的原因很简单，交易所有大量法币要存取，正规大银行不接活啊，特别是在法规趋严之后，所以嘛，只能找这些潜在水下的渠道。

币总再说一些关于Crypto Capital的秘史，一般人不知道。这个资本最早是2013年在海外版贴吧Reddit上发起的，同年募集了3万个比特币算是开张了，他们旗下有很多壳公司，被关一个再注册个新的，他们在巴拿马、波兰、瑞士等一离岸金融喜欢的国家都有银行关系，还会用买股票方式控股一些小银行。他们后来接了很多交易所的活儿。

你懂的，这种公司，控制人一般是不露面也拒绝在公开场合亮相的。但是，因为调查越来越多，有些面孔不得不浮出水面。这次被抓的IMML算是一个，去年被抓的他们的美国渠道商Reginald Fowler是一个，但据币总认识的某深喉说，这个公司是家族式的，真正的大佬可能还在背后。

再悄悄告诉大家，Crypto Capital还有一个头儿，叫Oz Yosef（也有可能用的是假名），他就是那个2018年10月18日，和Bitfinex催款人“Merlin”对话的那个人，当时Merlin对他说：你们要再不还钱，比特币就可能跌到1000美元以下了！催款的Merlin，有人和币总说，其实就是Bitfinex的CFO Giancarlo Devasini。

不过，不管怎么讨债，Crypto Capital最后并没有给钱，到底是挪用了还是真被冻结了，现在还没有水落石出。

最后要说说这一连串事的危机在哪里。危机在于，IMML被抓后，如果Crypto Capital全面被查的结果，是这个公司组织全面参与跨国犯罪同时用交易所洗钱，那Bitfinex讨回那8.8亿美元的希望就更小了，一旦这笔钱回不来，可能会引发有一系列连锁麻烦。

再说说标题里的第二个危机，就是门头沟MT.GOX交易所的赔偿方案。此前，日本东京法院让赔偿方案可以拖到2019年10月28日，还有3天就到了。

币总关注了之前的赔偿方案商讨，用户要求赔偿的大概是11万个比特币，门头沟的多个冷钱包里共有14万个比特币。你可以想象，原来是有14万个比特币是被锁仓的，赔偿方案出来以后，下一步肯定会约定赔偿释放完成时间，而在那个时间点，就会有起码11万个比特币流向市场。

当然，币总是最希望，门头沟赔偿完成之前，市场能企稳走一波的，或者Bitfinex或是谁出些奇招，给市场祭出一只白天鹅，引爆市场情绪，来化解这两个危机。毕竟，合约无法救市，只有现货可以。持续关注币圈早知道，还有更多大料。

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编译者/作者：币圈早知道V

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