加密货币资本总裁因洗钱指控被捕

波兰警方以洗钱罪逮捕了加密货币Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee。

根据波兰报纸W Polityce和新闻门户RMF24的报道，该加密货币企业家在警察的陪同下返回波兰华沙。波兰官员声称，正在波兰以15亿兹罗提（约3.9亿美元）的洗钱手段洗劫milyar非法来源。

当局写道，莫利纳·李（Molina Lee）的犯罪行为包括“使用加密货币兑换哥伦比亚贩毒集团进行洗钱”。

波兰检察官声称，加密货币Capital在Skierniewice镇的Spó?dzielczy银行开了一个帐户，而Molina Lee和BitFinex正在洗钱。

“这是警察和国际特种部队之间的共同努力。诉讼由弗罗茨瓦夫国家检察院有组织犯罪和腐败局下西里西亚分庭的检察官以及与欧洲刑警组织，国际刑警组织和包括RIA在内的美国机构密切合作的官员进行。”

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编译者/作者：不详

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