洗钱指控的加密货币资本总裁-加密货币法规

支付处理公司加密货币Capital的总裁Ivan Manuel Molina Lee目前正在波兰警方的拘留下。

加密货币资本陷入困境。据波兰新闻媒体报道。 Lee因涉嫌贩毒和洗钱而被指控，最初在希腊被捕。然后转移到他的祖国进行进一步调查。李目前被指控带头主持国际毒品卡特尔的活动。他还参加了几起盗窃案，其中大部分发生在欧洲和拉丁美洲。

据报道，他是洗钱约15亿兹罗提（约合3.9亿美元）背后的大脑，这些钱全部来自非法活动。据称，他还从加密货币Capital的账户中非法转移资金到波兰的几家银行。据称这种非法行为发生在2016年12月至2018年2月。

波兰当局透露，由于“波兰和国际特种部队”的共同努力，逮捕是可能的。指出“（…）诉讼是由弗罗茨瓦夫国家检察院有组织犯罪和腐败局下西里西亚分局的检察官以及与欧洲刑警组织，国际刑警组织和包括DEA在内的美国机构密切合作的官员进行的” 。

他们进一步补充说，伊万还率先“利用加密货币交易所为哥伦比亚毒品卡特尔洗钱”。

加密货币空间中的“坏蛋”

对于加密货币资本来说，这是令人不快的时期。由于所有错误的原因，支付处理公司一直在发展。去年，现已倒闭的加密货币交易所QuadrigaCX将资产损失归咎于Crypto资本。在Bitfinex传奇中也提到了该公司。 Bitfinex声称它总共发送了8.5亿美元，结果丢失了并且无法访问。为了弥补损失，交易所在5月进行了10亿美元的代币销售。 加密货币Capital之前曾与Binance，BitMex，Kraken等顶级交易所合作。

加密货币行业吸引了许多不道德的人。但是，当局正在毫无疑问地证明他们有责任确保法律并在加密货币空间中存在秩序。

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编译者/作者：不详

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