警察逮捕了Bitfinex公司的所有者

由Matheus Henrique
发表于十月25，2019

波兰警方已因洗钱罪逮捕了加密货币Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee。该信息来自CoinDesk新闻站点。

根据波兰报纸W Polityce和RMF24新闻门户的报道，在电子商务的保护下，这位商人在警察的护送下被引渡到波兰的华沙。

波兰当局说，据波兰报道，波兰人通缉莫利纳·李（Molina Lee），以从非法来源洗刷多达15亿兹罗提或约3.9亿美元。

调查认为，该加密货币公司可能已被用来从哥伦比亚卡特尔洗钱。

波兰检察官指称，加密货币Capital在Skierniewice镇的Spó?dzielczy银行有帐户，而Molina Lee通过银行洗了脏钱。

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莫利纳·李（Molina Lee）与美国司法部的一项指控直接相关，该指控指控两个人经营“平行银行”服务，该服务向加密货币公司提供银行帐户。

起诉书直接链接到Bitfinex。在一个充满毛病的故事中，小说以一种非常新颖的方式展开，他们最初发现Bitfinex已向加密货币Capital借了近10亿美元，这笔钱被“丢失”，Bitfinex用Tether储备弥补了缺口，一种稳定的比特币支持的加密货币。

该公司正在提起诉讼，我们有可能在明年第一季度末进行审判。

最大的问题是，已经不止一次地证明，Tether对比特币定价以及整个加密货币市场都具有重大影响。因此，拥有Tether的Bitfinex的判断可能会对整个行业产生重大影响，尤其是比特币。

当然，Bitfinex声称它从未与加密货币Capital建立任何形式的合约或合伙关系，并且正在为该案做辩护。

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编译者/作者：不详

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