PE外汇交易商因盗窃钱被捕

上周，DAI维·威尔莫特（David Wilmot）因从客户那里窃取2300万兰特而被捕，理由是他会代客户用这笔钱进行交易。为此，PE外汇交易员被金融部门行为监管局（FSCA）判处15年徒刑。

这个故事可能成为一个突出的例子，说明检查交易者（个人或实体）的可靠性并将你的资金委托给直接在FSCA注册并提供财务咨询和其他服务的南非受监管外汇经纪商有多重要。中介服务，然后再开始在南非或其他地方进行交易。

伊丽莎白港商业犯罪法院对现年47岁的威尔莫特（Wilmot）承认153项欺诈罪，一项违反《交易所控制法》，违反《金融咨询和中介服务法》的罪名以及一项洗钱罪。

对此案的调查始于2013年，当时监管机构开始调查Wilmot公司的Nava Shore Holdings（也称为Novashore）的运营。发现D. Wilmot正在从他的客户那里取钱，并说他将代表他们用这笔钱进行交易。

从2010年1月到2015年6月，他设法从48位私人投资者那里获得了3,220万兰特的收益。他与投资者之间的协议是基于定期贷款的。但是，只有240万兰特转入了海外外汇交易账户。因此，这笔钱的大约90％由Wilmot自己掏腰包。

FSCA代表评测：

正如一些消息来源所指出的那样，大部分被盗的钱都花在了孩子的私立学校和妻子的新车上。

许多人受到这一行为的影响，其中包括一名年老的妇女，她失去了钱并成为骗局的不幸受害者之一。 2013年10月，Wilmot同意了他的前客户Jonathan Fowke的意见。威尔莫特（Wilmot）承诺，他将通过与新投资进行交易来收回福科（Fowke）的损失资金。 Fowke投资了约100万雷亚尔，但亏损了。

在法庭上，威尔莫特承认，当投资者询问有关其资金的任何问题时，他向他们展示了伪造的文件，称这些钱是安全的，并在外汇交易中获利。

毕竟，指控得以解决，法院判决也到位，2015年6月，Wilmot的公司因投资者的决定而被关闭。

FSCA宣称：

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编译者/作者：不详

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