第二位加密货币资本执行官将面临刑事指控

最近，《实时比特币新闻》报道说，加密货币Capital总裁因涉嫌参与毒品走私和洗钱计划而被捕。我们还报告说，预计在接下来的几周内将进一步逮捕。这些逮捕行动之一现已发生。

加密货币资本的更多坏消息

该公司的首席执行长奥兹·约瑟夫（Oz Yosef）被指控为由全球最受欢迎的加密货币交易所之一Bitfinex转移给该公司的约8.5亿美元加密货币资金的负责人。这些指控声称，约瑟夫（Yosef）共谋可能进行银行欺诈，电汇欺诈，并??希望“经营无牌汇款业务”。

反对约瑟夫的一些主要证据是他去年寄给一位不愿透露姓名的消息人士的案文，内容涉及向巴哈马一家银行转账约1000万美元。文字提到，这些资金最终将通过设在纽约曼哈顿的一家银行来提供。据认为，约瑟夫特别在寻找洗钱的资金，并向金融当局隐瞒。

法院文件说，优素福还将被迫没收代表可以追溯到“上述罪行”的收益的上市资产。文件中上架了几种资产，包括其他高管和加密货币Capital团队成员持有的资产。 。

长期以来，Bitfinex坚称它绝不是加密货币Capital涉嫌非法交易的一部分。它总是说它是该平台的受害者，并且它发送给加密货币Capital的钱是被设计用来存放和存储的。这种情况似乎证实了，尽管在发稿时，看来有关的资金从未真正被使用过，而是被葡萄牙和波兰的金融监管机构冻结了。

此外，Bitfinex还面临纽约总检察长办公室的指控，称其损失了有关款项，并使用基于Tether的贷款来弥补这些损失。

Bitfinex表示，它没有从事任何犯罪活动，并且长期以来拒绝了司法部长的要求，并解释说：

在这些虚假陈述中，加密货币Capital经常提及其完整性，银行专业知识，健全的合规计划和财务许可。这是为了向我们保证加密货币Capital能够处理Bitfinex的交易。

2019年因欺诈案件而陷入困境

2019年带来了新的加密货币欺诈案件，使2018年看起来温和。总体而言，估计到今年年底，大约43亿美元的加密货币资金将被盗或丢失。

自2019年初以来发生的最大的加密货币盗窃案件中有涉及Binance的案件，该交易所去年5月通过网络窃贼损失了超过4000万美元的BTC资金。

标签：bitfinex，加密货币资本，Oz Yosef

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编译者/作者：不详

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