加密交易追踪五法

在上篇讨论隐私币被交易所除名的文章里，曾经提到过加密货币是许多犯罪分子用来进行违法交易与洗钱行为的最佳选择。不过无论加密货币受到多少犯罪分子的青睐，如今被用在非法交易里的加密货币都只占所有加密货币活动里很少的一部分。2018年一年，非法加密货币交易占所有比特币活动不足1%的量，这个数据比2012年时的7%低了不少。这与近年来针对加密货币交易的监管开发出来的一系列政策与技术不无关系。本文就将分享五种针对加密货币交易的五种追踪方法。

传统追踪法

在新技术尚未被开发出来之前，大多数情况下，用于追踪加密货币交易的方法与监视追踪其它可疑金融操作所使用的方法并无二致。该方法通过AML（反洗钱）和KYC（了解客户）过程中获得的数据、IP服务器的映射、提款数据比较、以及其它对用户的标识方法。

传统追踪方法中，持有用户数据的交易所及其平台起着至关重要的作用。因为只要用户通过其在交易所注册的账户进行了可疑交易，交易所就会留下相关数据。这也是为什么美国国税局会要求加密货币交易所提供其所拥有的加密货币钱包用户信息。2018年，日本加密货币某交易所就曾帮助过警方，为其披露了有关5944非法加密货币交易的数据。

Bitcoin Big Bang

Bitcoin Big Bang是由Elliptic公司创建的一种，用于识别非法比特币交易的算法。据Elliptic公司称，该算法可视化总结了比特币全部六年的交易历史，并将其记录在35G的区块链总账中。企业可以通过分析加密货币支付，确定它们是否是潜在的非法交易链或者组织；通过识别区块链上的黑市、已知的盗窃和其它非法活动，来防止用户利用加密货币洗钱。

Mt. Gox曾是一家位于东京的比特币交易所，在丢失了价值超过4.5亿美元的客户资产之后，只得于2014年时申请了破产。Elliptic称其数据表明，Mt. Gox 参与了许多不同类型的大笔实体交易，其中以黑市与赌的非法服务为主，这类交易利用的是混合服务的作用，如Bitcoin Fog. 这些混合器被用来掩盖交易的来源和目的地。Bitcoin BigBang对此类识别格外有效，是一种创新的，可以跟踪可疑加密货币交易，解密和识别交易发起者的方案。

Chainalysis KYT

Chainalysis KYT是由区块链分析公司Chainalysis开发的一款实时警报系统，该系统可以将可疑交易报告给用户。系统可以分析15种加密货币，开发它的公司表示，该系统主要是为加密货币公司及金融机构而设计，帮助它们降低监管和声誉的风险。

大型加密货币交易所Bittrex已经宣布采用Chainalysis KYT系统，用以跟踪平台上的可疑交易和其它活动。Chainalysis开发人员创建的Chanalysis Reactor调查工具曾揭露了非法视频交易网站What toVideo的所有者，该案涉案金额达353,000美元的比特币，涉及130万个比特币地址。

去匿名 & Cipher Trace金融调查

去匿名这种方案就是之前提到过的，将难以追踪的类似门罗币的隐私币全部从交易所除名的管理方法。韩国政府于2018年初就已经全面禁止匿名交易，转而引入了实名制。韩国政府要求所有加密货币交易者都必须在当地银行开立账户，交易平台也禁止上架匿名加密货币（即隐私币）。

Cipher Trace宣布其除了隐私币以外，可以追踪大部分加密货币，可追踪的交易量超过了87%. 主要针对于加密市场的匿名参与者，非法交易追踪，暗网支付，以及资金被盗等等。据称，用户只需要在该平台的搜索栏中输入加密货币地址或者交易ID，该地址栏就会自动填写长地址使系统工作。如果检测到非法行为与某个地址有关，系统将会自动识别所有其它相关交易。目前，美国国税局（IRS），联邦调查局（FBI），药物管制局，移民局，海关等其他组织就在使用Cipher Trace，Chainalysis和Elliptic三家公司提供的系统与算法。

Crystal

Crystal是由著名采矿设备制造商Bitfury开发，用于区块链调查，可以帮助进行钱包地址的识别，还可以将它们与实际配置文件联系起来。2018年9月，Cryptal就帮助警察调查了Zaif交易所的黑客入侵盗窃案。

在加密货币领域，监管一直是一个饱受争议的话题，一部分参与者赞同，另一部分却认为能够被追踪监控的加密货币失去了它最根本的特性。但纵观加密货币这几年来的交易历史，完善的监管框架可以帮助政府侦察罪犯，也可以有效保护公民们免受非法行为的伤害。金融交易隐私的立法与追踪技术的开发，对加密货币交易的发展具有极大的意义。

踢马河：RaTiO Fintech合伙人，曾任某券商自营操盘手，十余年海外对冲基金和国内大型投资机构基金经理，资深交易建模专家，币圈大咖。

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编译者/作者：量化踢马河

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