中心化加密货币交易所如何滴答作响？第3部分：常见的交易方式

本文是系列文章的一部分。尽管我们将在这里再次解释一些术语，但是为了更深入地理解和介绍，请参阅本系列的前两篇文章。

到目前为止，我们已经研究了中央加密货币交易所的钱包体系结构中的一些细节。我们可以命名四种钱包：

• 热钱包作为加密货币交易所与外部各方之间的联系点
• 冷钱包可作为证券交易所的保险柜
• 存款地址，即收款的临时地址
• 提款地址作为对存款地址的补充的付款存款选项

如本系列第一篇文章所述，在某些交易所中，存款和取款地址是重合的。

我们将这些知识应用于Poloniex和Binance交易所，可以看到不同交易所的内部架构可能是一样的。

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这些知识可以进一步系统化吗？除了文章中已经讨论的模式之外，每个证券交易所还能找到其他任何东西吗？寻找答案并不容易。它是如此复杂，以至于经典的机器学习将陷入极限。在加密货币交易所环境中发生的模式过于多样化，无法使用单个模型进行识别和分类。此外，中央加密货币交易所的链上体系结构并不是一成不变的，而是需要不断更新和维护的过程。反过来，这又阻碍了单个机器学习模型的学习过程。

但是，如果你将这些模型中的几个模型结合起来怎么办？这些模型中的几个的交互可以更好地说明中央加密货币交易所的多面结构。这些之间的交互还可以通过上述更新和维护过程更加稳定地处理。这称为集成学习。在我们的案例中，调查加密货币交易所的链上行为将建立一个模型集合，将地址分类为热钱包，冷钱包，存款地址或取款地址。在总体结果中，然后查看不同模型如何对各个地址进行分类，以便进行总体评估。

通过这种方法，Into The Block能够识别十种典型的加密货币交易链上模式。这里要介绍十个：

少量存入交易

一些交易所通过交易将少量存款地址的资金发送到热钱包。我们在上一篇文章中学到的一个示例：Poloniex就是这样做的。

大量存入交易

诸如Binance之类的其他交易所则采用不同的方法：它们将来自多个存款地址的资金通过一次交易合并到一个热钱包中。

提款小额交易

可以将上述想法扩展到提款地址：一些加密货币交易所将其提款结构化，以将交易从热钱包发送到几个提款地址…

大量提款交易

…而其他交易所通过一次交易提供尽可能多的取款地址。

直接存款交易

无论出现在热钱包交易中的存款地址数量如何，仍然有不同的方式来区分热钱包的方式。一些交易所直接这样做。存款地址直接进入热钱包。

临时存款地址

其他交易所使用暂存地址和热钱包之间的临时地址。

UTXO模式

加密货币交易所永久使用未花费的交易输出或简短的UTXT来构造交易。

用一个热钱包进行交易

如本系列第二部分所述，某些交易所（例如Binance）正在使用单个热钱包进行交易…

与两个热钱包进行证券交易所

…而其他类似Poloniex的公司则设计了两个热钱包。它使用其中一个热钱包来进一步处理存款，使用另一个热钱包来进一步处理提款。

不同交易所之间的转账

股市不存在孤立现象。不仅个别客户不断互动，证券交易所还定期交易所资金。一个例子就是BitStamp。该交易所通常与币安Funds等其他加密货币交易所进行交易。

如我所说，这些模式仅仅是开始。如你所见，基于机器学习的可视化可以帮助你了解交易所的内部动态。尤其是在大型交易的更详细分析中，如Whale Alert定期提供的，这种理解可以帮助对交易进行分类。 Into The Block平台使用分析为投资者和交易者提供新颖的，与投资相关的信号。

本文的作者是IntoTheBlock的首席技术官Jesus Rodriguez。

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编译者/作者：不详

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