北京商报：揭秘因涉嫌诈骗遭调查的“炒币神器”BISS

币圈乱象整治开始延伸至数字资产交易所。11月4日，一家号称为“炒币神器”的BISS币市交易所（以下简称“BISS”）在官网发布公告称：“目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作，调查结束后，我们将在第一时间恢复正常业务。” 11月5日，北京商报记者赶至BISS在朝阳区的一处办公场所发现，其办公室门已经紧闭，另有多位知情人士向北京商报记者表示，BISS大部分工作人员已在10月30日被警方带走调查， BISS运营公司名为北京速子科技有限公司（以下简称“速子科技”），目前被调查原因主要是涉嫌诈骗。有从业人士称，目前市场有上万家数字资产交易所，除BISS外，实际还有许多家也存在类似问题，随着监管方的清理整顿，数字资产交易所行业或将迎来“腥风血雨”。

运营公司名为速子科技 因涉嫌诈骗被调查

“这件事情确实比较突然，10月30日我还联系过他们公司人员，当时候还说没啥事，但没想到半小时后就被抓了，位于朝阳区的办公场所只是他们公司一个分部 ，部门员工约20至30人左右，他们在深圳也有办公场所。”知情人士张力（化名）告诉北京商报记者。

近日，一则关于BISS“失联”的消息引业内关注。11月4日，号称为“炒币神器”的BISS在官网发布公告称：“目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作，由此给各位用户带来的不便，我们深表歉意。调查结束后，我们将在第一时间恢复正常业务。”

11月5日，北京商报记者赶至BISS在朝阳区的一处办公场所发现，其办公室门已经紧闭。多位知情人士向北京商报记者表示，BISS大部分工作人员已在10月30日被警方带走调查，此外，据办案民警向北京商报记者确认，BISS运营公司名为北京速子科技有限公司（以下简称“速子科技”，目前被调查原因主要是涉嫌诈骗。

与此同时，一位与BISS在同一办公楼的相关工作人员称，“上周三，位于一层的这家公司已被查封，当时有许多警察到场，但不让围观情况。听说是涉及金融业务的一家公司，之前的办公人员还挺多的，但近一个月来人数明显减少。”

这一消息还得到了负责该园区的物业公司人员确认，对方向北京商报记者透露，被警方抓走的公司名为速子科技，该公司搬至该处办公仅不到半年时间，或是因为涉嫌违法违规，目前已被警察查封，就在上周，该公司在场工作人员已被警方全部带走。

BISS因何原因被查？是否由速子科技公司运营？针对上述信息，北京商报记者与警方取得联系，其中，办案警方向北京商报记者确认，速子科技与BISS确为同一家公司，目前该公司大部分人员已经被抓，现在是调查取证期间，暂定的是涉嫌诈骗，至于后期如何定性还要看调查结果，对于后期是否要调查类似数字资产交易所，该警方表示不便透露。

天眼查资料显示，速子科技于2018年5月成立，法定代表人陈思，企业地址在北京市海淀区，参保人数18人，人员规模小于50人，主要经营技术开发转让、计算机系统服务、数据处理、基础软件服务；应用软件服务、软件开发等业务。

另据工作职位信息搜索服务平台“职友集”页面介绍，速子科技是一家新一代数字资产交易所，内部薪酬福利体系完善，北京商报记者注意到，速子科技招聘岗位平均工资为每月3万元，目前在北京、深圳地区均有招聘需求，在招职位包括量化交易平台开发师、海外产品运营、运营总监、大客户销售、高级安全工程师、金融产品经理等，其中，金融产品经理薪酬高达每月48万元。

违规进行币股交易 会员制模式或涉嫌传销

一位与BISS有过业务接触的知情人士告诉北京商报记者，从BISS从业模式来看，其违规之处主要涉及到以下三个方面：一是在没有资质的情况下违规为用户进行美股买卖，第二则是其会员制拉新模式或涉嫌传销，第三则是涉嫌洗钱。

值得注意的是，BISS在官网宣称为“全球首家会员制交易所，致力于打造专业汇聚全球顶级数字货币的新一代交易所。日前已获得大都会资本、真格基金、经纬中国、策源创投、BlueHill、涅槃资本、Alphacoin Fund等多家顶级机构数千万战略投资”。其主要定位为“炒币神器”，并称其“炒币神器”版本将在12月正式上线。

上述知情人士告诉北京商报记者，一方面，与市场多数数字资产交易所一样，BISS的业务模式主要依靠用户交易手续费、上币费、发行平台币获取盈利。除此之外，BISS还宣称具有创新商业模式，即“币股交易“和“会员制”。

根据BISS官网介绍，通过传统券商交易美股，至少需要从注册开户、信息审核、美股入金以及买入美股等7大步骤。而其中最难的就是如何换汇美元入金，这把大部分人拦在了外边。但在BISS平台中，用户只需要通过充值USDT，便可直接购买美股。

对此，一位不愿具名的资深业内人士直言，BISS币股交易，即用户可通过其数字资产USDT来购买美股，相当于利用USDT国际流通的特性来购买国际股票。但BISS并没有股票交易资质，且未获得监管许可，这种创新交易无疑是绕过了个人购汇限制，存在违法行为。

而对于会员制创新业务，BISS官网介绍，在会员2.0框架下，普通用户需通过花费BISS平台币购买VIP1初级会员（公告发布时购买会员花费为399BISS）。通过“算力”与“BISS15日日均持仓”两个指标，将VIP级别分为VIP1至VIP7共7个等级，并针对不同级别会员给予不同权益。而针对VIP1普通会员到VIP7金牌合伙人，不同等级的“’BISS15日日均持仓”与“算力”均有详细要求 ，达到相应要求之后才可升级。北京商报记者注意到，达到VIP7金牌合伙人，“BISS15日日均持仓”需达到50000，“算力”需达50000000。

前述资深业内人士告诉北京商报记者，BISS会员的定级和所谓的“算力”相关，其中 “算力”实质上由三部分业务构成：一是邀请用户，即所谓的“拉人头”。第二则是和交易相关，类似于交易（挖矿）的玩法，通过币币或者法币交易来积累所谓的“算力”。第三则是持仓，即通过持有固定的BISS数字资产来增加用户保级的“算力”。他进一步指出，实际上这三类在目前主流交易所都有对应的模式出现，而BISS会员制相当于汇集了这三个因素，通过算法将三种业务串联起来。

至于该模式是否涉嫌传销，该资深业内人士指出，横向对比来看，如果是以购买份额作为缴纳入门费，发展下线人员、拉人头组成层级，以下线人员“业绩”作为获利的定义来进行判断，BISS会员制相对较为精明地避开了传销的底线，改用擦边球的方式进行了运作。但如果BISS的价格存在断崖式下跌的时候，实际上就可以被视作为涉嫌传销。

北京商报记者注意到，自今年7月开始，BISS平台币价格便一路下行呈暴跌状态，从7月8日最高价0.4596USDT，跌至11月3日最低价0.0335USDT，跌幅达92.71%。

数字资产交易所监管将持续高压

值得注意的是，在北京商报记者的采访过程中，多位从事数字资产交易所的相关人士表示，对BISS被调查并不意外，目前市场有上万家数字资产交易所，除BISS外，还有许多家也存在类似问题，随着监管方的清理整顿，数字资产交易所行业或将迎来整顿。

南京信息工程大学滨江学院企业教授、中国自动化学会区块链专业委员会委员刘峰介绍，当前数字资产交易所的门槛并不高，仅需一个交易所源码，注册服务器部署，然后买个域名即可。在他看来，这种交易所实质上只能算交易网站，因为这类网站部分的某些特殊交易，因此给资金盘、传销盘使用过一遍后就关闭了，从这一点来看，这种非法网站数量或在上万所以上。

对于圈内的数字资产交易所，刘峰指出，无论是币安、火币、OKEx，还是HitBTC、ZB.com，亦或是抹茶MXC交易所，参与人群还是亚洲人居多，其中包含中国、韩国、日本等，交易者人数占据主要交易者半壁江山以上。不过，数字资产交易所的竞争也异常激烈，也存在技术革新、政策变化、黑客攻击等在内的多种因素，导致数字资产交易所排名变化剧烈。

谈及数字资产交易所未来的监管趋势，上海交通大学上海高级金融学院实践教授胡捷告诉北京商报记者，当前，部分交易所联合资金盘、发币方、自媒体操纵币价的行为受人诟病。当前大部分“币”都是空气币，没有基本面支持；此外，交易行为以及相应的交易平台和交易服务不受监管，处于地下状态。这些币和交易平台构成的币圈，只能在阳光之外生存。

刘峰同样指出，对于以数字资产交易为主的币圈，监管将保持高压监管态势，决不会放松。不过，国内目前提倡发展区块链技术应用，希望国内区块链从业者脱虚向实，使区块链技术能够在产业界进行推进。因此他认为，这一背景下，不排除以后所谓的“币圈”从业人员会逐渐转移到以产业技术研发应用为主的“链圈”中去。

“而至于曾经在某些阶段在币圈充斥着资金盘、传销盘、内盘、会员制、洗钱等这些违法行为，也会随着越来越全面的政策以及越来越成熟的监管科技，在圈内逐步消失。而币圈的从业者、资金等，也能逐渐迁移到链圈中去，最终来服务于产业。” 刘峰称。

北京商报金融调查小组

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编译者/作者：北京商报

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