美国当局打击尤科姆船东，有13名员工被欺诈

在以色列前任首席执行官Yukom Communications的前首席执行官Lee Elbaz因参与一项1.4亿美元的二元期权计划而被判有罪后三个月，她的前任老板和同事在美国遭到欺诈指控。

二元期权网站BigOption和BinaryBook的两名前所有者，以及其他13名雇员在马里兰州一家法院被控以一项共谋诈骗电汇和三项诈骗罪。

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投诉的被告是据称在Yukom Communications和其他相关实体（27岁的Yakov Cohen和54岁的Yosef Herzog）拥有所有权的两个商业伙伴。此外，投诉中还提到了33岁的Ori Maymon。 Nissim Alfasi，33岁； Elad Bigelman，37岁；露娜·吉本（Runal Jeebun），29岁； Sabrina Elofer，28岁；阿菲克·托里（Afik Tori），27岁； Anog Maarek，28岁；奥龙·蒙哥马利（Oron Montgomery），38岁； David Barzilay，41岁；吉拉德·玛祖吉（Gilad Mazugi），36岁；哈达斯·本·海姆（Hadas Ben Haim），34岁；优素福·披萨拉（Yousef Bishara），32岁；和尼尔·埃雷斯（29岁）。

美国当局说，拥有以色列和法国双重国籍的Anog Maarek周五在马里兰州法官面前露面。据金融大亨独家报道，马雷克和一名44岁的美国公民于9月被匈牙利警方逮捕。

针对尤科姆高管的最新投诉与对前执行董事李·埃尔巴兹（Lee Elbaz）的刑事指控具有相似的发现，后者于八月被判犯有电汇欺诈罪和共谋犯电汇欺诈罪。

联邦调查局（FBI）在调查中发现，尤科姆（Yukom）品牌在2016年至2017年之间出卖了投资者1.4亿美元，而在此期间，只有其中的2000万美元归还给了欺诈的受害者。

根据法庭文件，Yukom的代表经营着三个二元期权品牌，BigOption，BinaryBook和BinaryOnline，它们被误导了投资者，错误地声称自己代表了投资者的利益，而事实上，当投资者亏钱时，他们的公司却获利了。

根据投诉，同谋者还使用“奖励”，“无风险交易”和“有担保交易”等术语，错误地表示了二元交易的预期回报，以确保他们的投资安全。他们还为投资者提供了虚假的姓名和资格，并错误地声称自己在伦敦工作。

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编译者/作者：不详

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