丝绸之路的卖家认罪，承认使用比特币洗钱数百万美元

关键事实：

• 2018年，休·汉尼（Hugh B.Haney）试图从丝绸之路清算大约2000万美元。
• 预计Haney将于2020年2月被判刑。

一名麻醉品交易商对使用比特币洗钱的指控表示认罪，他从丝绸之路网站上的一名卖方赚取了超过1900万美元的收入。

检察官与纽约南区当局一起，周四宣布与被告休·布赖恩·海尼（Hugh Brian Haney）达成有罪交易，为臭名昭著的暗网市场的历史增添了新的处方。根据新闻稿，Haney被指控在2018年使用比特币洗钱。

丝绸之路是暗网上的第一批毒品市场之一，此外，它还是卖家的避难所，直到其经营者罗斯·乌尔布里希特（Ross Ulbricht）在2013年10月被捕并关闭了网站。 Ulbricht目前正在以分发毒品，计算机黑客和阴谋的罪名判处无期徒刑。

Haney是使用Silk Road提供的市场的供应商之一。根据检察官的说法，Haney是一群被称为Pharmville的麻醉品供应商的“高级成员”，据说他在2012年2月整个期间都从与丝绸之路相关的帐户中收到了大约4,000比特币。根据诉讼，Haney贩卖了芬太尼和羟考丁等毒品。

美国律师杰弗里·S·伯曼（Geoffrey S. Berman）在一份声明中说：“休·汉尼利用丝绸之路作为向世界任何人出售毒品的手段。” “他通过加密货币从自己的收益中冲走了超过1900万美元。”

Haney因在外汇兑换处清算剩余的比特币而被捕，2018年1月至2018年2月，这相当于19,417,053美元。该公司（未具名）冻结了其账户，并开始进行内部调查，最终导致了搜查令。因此，Haney于2019年7月被捕。

最初，Haney表示他的比特币来自挖矿业务，但研究人员使用“用于区块链分析的软件”来证明资金来自丝绸之路。

根据初步协议，Haney承认洗钱罪名和从事源自犯罪财产的金融交易罪名成立。根据规定，Haney将于2020年2月被判刑。

丹尼·尼尔森（Danny Nelson）的文章的翻译版本，发布在CoinDesk上。

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编译者/作者：不详

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