Danske银行被捕使用金条清洗非法资金

丹麦金融机构丹斯克银行（Danske Bank）被成交量入与爱沙尼亚分行有关的大规模洗钱丑闻中，据称该丑闻在八年内洗了2230亿美元。根据本周发现于2012年的文件，丹麦银行爱沙尼亚分行允许一批来自俄罗斯的客户将他们的资金转换成金条，以帮助隐藏资金。

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丹麦银行爱沙尼亚分行用金条洗钱

由于爱沙尼亚的一家分行被指控向离岸客户汇入数十亿美元资金，丹斯克银行参与了一个洗钱阴谋已经有一段时间了。该银行总部位于哥本哈根，是丹麦最大的金融机构，该公司的零售银行覆盖500万客户。调查人员详细说明，从2007年到2015年，爱沙尼亚丹斯克银行分行发送了2230亿美元的可疑付款。

大规模的洗钱丑闻继续向公众表明，金融业者使用各种方法来掩饰其活动。本周的报告披露，丹麦最大的放款人允许某些客户（大部分来自俄罗斯）使用金条来隐藏他们的财富。记者伊琳娜·雷兹尼克（Irina Reznik），奥特·乌梅拉斯（Ott Ummelas）和弗朗西斯·施瓦茨科普夫（Frances Schwartzkopff）写道，该银行在爱沙尼亚的分行允许客户“根据可追溯至2012年中期的文件，将其资金转换为金条和代币”。

爱沙尼亚Danske银行分支机构转移的黄金数量未知，但是内部文件称“本地私人银行客户”与其他选定客户一起使用了该服务。研究指出，如果客户购买了250克或更多的黄金，他们将无需证书即可获得黄金。此外，如果爱沙尼亚分行现已倒闭的客户表示愿意将贵金属“长期保存”，那么他们就不必遵守任何反洗钱指南。调查记者强调，他们所看到的某些信息显示了“霍华德·威尔金森签名”的金矿促销文件。威尔金森是拉脱维亚和立陶宛爱沙尼亚丹斯克银行的前交易主管，众所周知，他是举报人，他首先披露了对公众造成的2000亿美元丑闻。根据数量，丹斯克爱沙尼亚分行使用了两个不同的黄金交易商来处理订单。 Reznik，Ummelas和Schwartzkopff撰写的调查报告指出：

一位合伙人处理了超过300,000欧元（当时相当于6公斤）的订单，并从奥地利薄荷糖购买了黄金；据介绍，另一台用于较小的订单，没有给供应商命名。 Danske对大订单收取0.5％的费用，而小订单收取的佣金高达4％。

洗劫了万亿美元，如果银行家支付小额罚款，就可以避免坐牢

丹麦银行洗钱丑闻被称为“欧洲有史以来最大丑闻”，来自爱沙尼亚的洗钱资金从俄罗斯，拉脱维亚，塞浦路斯，英国，中国，瑞士和土耳其流出。爱沙尼亚金融监督局详细指出，该银行为弗拉基米尔·普京，他的堂兄伊戈尔·普京以及俄罗斯安全局（FSB）管理资金。然后在2019年9月25日，爱沙尼亚分行前执行官艾瓦尔·雷赫（Aivar Rehe）于2007年至2015年自杀身亡。丹麦银行（Danske Bank）的股价在2018年也下跌了一半，投机者认为该股的下跌是由于丑闻造成的。尽管洗刷了2000亿美元，但丹麦金融机构仅支付了15亿瑞典克朗（2.25亿美元）来选择慈善机构。

Danske银行的丑闻表明，尽管政府和税务机构正在打击数字货币用户可能要洗钱的小数目，但世界上最知名的银行也是最大的洗钱者。世界领先的银行每年帮助洗钱超过2万亿美元，并被罚款，只是他们所幸免的一小部分。银行家没有被判入狱，银行和政治人物也可以入侵普通人的日常金融活动。

金融业者采用的是独特的策略，例如用黄金隐藏资金，镜像交易，空壳公司，蓝筹股和合法的资金混合技术。丹斯克银行（Danske Bank）丑闻引起的启示表明，世界司法体系非常腐败，被人为操纵。这是因为尽管政客专心于禁止现金，并声称加密货币的主要使用形式是洗钱，但银行卡特尔和官僚机构每年仍在窃取和隐藏数万亿美元。

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Danske银行使用金条洗钱非法资金的帖子首先出现在比特币新闻上。

来源：https://news.bitcoin.com/danske-bank-caught-using-gold-bullion-to-launder-illicit-funds/

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编译者/作者：不详

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