AMLD5反洗钱指令：你应该知道这是一家荷兰加密货币公司

在两个月内，必须在荷兰立法中执行欧洲反洗钱指令AMLD5。近年来，在加密货币立法领域发生了什么？荷兰准备实施了吗？这对荷兰的比特币和加密货币公司意味着什么？

欧洲法规

2018年5月30日发布的第五个欧洲反洗钱指令（AMLD5）要求成员国在虚拟货币领域创建新规则。荷兰必须最迟在2020年1月10日之前实施该指令。

该指令的实施是在荷兰通过修改《防止洗钱法》和《资助恐怖主义行为》（Wwft）完成的。

账单

荷兰立法提案于两个月后于2018年7月27日发布。在该法案中，“虚拟货币”和“托管钱包的提供者”已添加到Wwft中。还将为交易所服务和钱包的提供商提供许可系统。也称为比特币和数字货币包。

咨询服务

该法案已提供参考。人们可以在2018年12月11日至2019年1月15日之间对法案进行回应。

律师和加密货币公司的主要回应是：欧洲指令要求提供者进行注册，而荷兰则选择许可制度。财政部长将无权这样做。

国务委员会的意见

欧洲指令还指出，不可能将规定的注册义务规定为许可证制度。例如，这就是国务委员会在2019年7月2日发布的内容。

录取通知书实施法AMLD4

在2019年7月2日的这封信中，部长写信给众议院。他表示该法案和解释性备忘录已被修改。

许可系统已更改为注册义务。注册有两个条件：

• 首先，DNB必须确信提供商所提供数据的准确性。
• 其次，必须找到适合日常决策者的决策者，其可靠性必须毋庸置疑。

如果不满足这些条件之一，则DNB可以拒绝注册。如果提供者不符合《世界法律》或《制裁法》的要求，则DNB保留取消注册的权力。

新法案

在2019年7月2日的新法案中，许可制度已被注册义务所取代。

研讨会诚信监督

11月8日，上周五，De Nederlandsche银行举行了诚信监督研讨会。这向加密货币公司解释了法案实施后立即对其适用哪些规则。

尽管如此，仍然不允许有照片，并且一切都可能会发生变化。原因是众议院下周仍将辩论Wwft文件。

Cryptodebat

下周11月19日至21日之间，Wwft文件将再次列入第二会议厅的议程。

该部门的批评是，登记义务实际上是一种许可制度，它比第一个法案的许可制度更为严格，而回想起来，该法案更像是一项注册义务。

对于新的注册义务，还将通过《一般管理措施》添加《金融监管法》（Wft）中的规则。这是实施Wwft等法律的较低级立法。

加密货币公司将比其他报告机构承担更多的税，这超出了指令和注册的义务。

下周辩论之后，希望Wwft文件中的内容会更加清晰。

到此为止。

关于加密货币纲要

克林特·卡贝尔（
领英
）是位于鹿特丹的加密货币法学家，也是加密货币Compendium的创始人。

Clint的先前贡献（精选）：

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• 荷兰金融情报部门对比特币和加密货币有何看法？
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编译者/作者：不详

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