文件显示Danske银行使用金条进行洗钱

丹麦银行Danske自2007年以来发现其在爱沙尼亚的一个分支机构已被用于洗钱之后，就已经经历了很长时间的风暴。现在看来，该银行甚至还使用金条来进行洗钱。洗钱。对于丹麦最大的金融实体而言，这些消息让他们感到尴尬，该金融实体目前在丹麦拥有多达500万客户。

根据最新调查，该银行可能已经帮助洗钱活动，总金额约为2240亿美元。还出现了银行允许其少数俄罗斯客户将其财富转换为黄金，并将其存储在银行本身的情况。根据可追溯到2012年中期的文件，该银行过去曾允许客户“将他们的钱转换成金条和金币”。目前，爱沙尼亚每位购买250克以上黄金的个人都将获得一张黄金证书。

整个丑闻爆发的爱沙尼亚分支机构现在已经关闭，但有关所谓政治资金的更大关注和关键问题也可能引起关注。众所周知，外国资金在全球各个经济体中都很安静，现在已经成为许多政治运动中的主要问题。

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编译者/作者：不详

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