Fincen总监：美国将对加密货币交易所施加严格的反洗钱规则

FinCEN（金融犯罪执法网络）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）最近表示，该规则将由美国政府严格执行，要求从事加密货币货币服务业务的公司共享其客户的数据。

作为反洗钱指南的一部分，“旅行规则”规定了加密货币交易所，以确认其客户的身份，识别3000美元或更高金额的初始交易方和转帐接收方，并将这些数据传输给其他方（如果存在）。

布兰科在Chainalysis主持的一次会议上发表讲话，

它（旅行规则）适用于CVC（可转换虚拟货币），并且我们希望你遵守期限，这就是我们的期望。你将遵守。我不知道这是什么震惊。这不是什么新鲜事，

他加了。

此外，“旅行规则”是由FinCEN于1996年发起的，它是适用于所有美国金融机构的反洗钱原则的主要方面。 FinCEN在2013年3月将规则分析扩展到了加密货币交易所，并且在今年5月，财政部证实了这一方向。

Blanco补充说：“ FinCEN自2014年以来一直在进行检查，包括对基金旅行规则的遵守情况。”他进一步指出，这是与从事虚拟货币的货币服务业务有关的最常引用的侵权行为。

此前，CipherTrace首席执行官Dave Jevans在一次采访中表示，加密货币行业的个人对FinCEN的近期活动感到非常惊讶，因为从未将数字货币归类为现金，而且印象是旅行规则与他们无关。

此外，随着数字货币犯罪增加到数十亿美元，美国政府采取了行动，调查人员正在探索作为虚拟领域中心的洗钱中心。此外，Cip??herTrace在8月发布的最新报告中宣布，今年的加密货币骗局，盗窃和欺诈将超过43亿美元。

由于该指导方针是由金融行动特别工作组（FATF）领导的美国财政部于6月发布的，该活动是政府的活动，该组织是致力于打击恐怖主义融资和洗钱的全球性政府间组织。此外，FATF强制全球所有加密货币交易所和监管机构同意旅行规则，从今年6月起给予他们一年的时间。

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编译者/作者：不详

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