Ripple：发现价值4亿美元的非法XRP交易

风险分析师Elliptic现在也正在审查XRP的犯罪交易。 XRP是仅次于市值的第三大加密货币，仅次于比特币和以太，并用于Ripple付款网络。

Elliptic在一份新闻稿中表示，其风险分析发现价值4亿美元的XRP交易用于非法业务，例如洗钱，盗窃，欺诈或出售被盗的信用卡。

但是，Elliptic强调，这4亿美元仅占所有XRP交易的不到0.2％。因此，大多数活动都是合法的。

Elliptic分析平台现在正在调查涉及所有加密货币85％以上的交易，以进行犯罪活动或与制裁名单合作伙伴进行交易。

一年多以前，我们开始研究XRP，并且已经确定了数百个与非法活动相关的XRP帐户，

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据新闻稿称，椭圆科学家和联合创始人汤姆·罗宾逊说。

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在Elliptic平台上对XRP的分析仍处于测试阶段，因为瑞波币网络的架构与比特币或以太坊等区块链解决方案截然不同。因此，Elliptic需要为XRP开发一种全新的风险分析技术。

最重要的是，椭圆分析家想知道非法参与者如何使用XRP。这包括正在进行的暗网搜索或洗钱模式的识别。为此，Elliptic收集了有关XRP帐户如何链接到已知参与者的所有数据。

一事无成吗？

到目前为止，风险分析公司在XRP交易中发现的异常现象很少。正如Elliptic本身所承认的那样，从广义上讲，所有交易中只有0.2％被视为被禁止。这并不总是与固有的犯罪活动有关，例如资助恐怖主义。甚至与在美国制裁名单上的州中的公民进行的简单交易也属于此范围。

恐怖主义融资或洗钱作为对加密货币的反驳，与现实完全不符。但是到目前为止，现金仍然是最受欢迎的手段。

警方在苏丹独裁者奥马尔·巴希尔（Omar El Bashir）被捕后，在他的私人住宅中发现了约数亿美元的大麻袋。然后在法庭上，这位前总统表示已经从沙特阿拉伯乘飞机收到了这些钱袋。奥马尔·埃尔·巴希尔（Omar El Bashir）曾因种族灭绝而在国际刑事法院工作多年。因此，沙特阿拉伯因使用钱袋交易而资助恐怖主义罪名成立。到目前为止，还没有人提起刑事诉讼。沙特阿拉伯也未列入美国制裁名单。

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编译者/作者：不详

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