区块链分析：如何跟踪BTC或ETH交易

最近使用加密货币进行了许多购买，这是由于它们提供的好处数量众多。这导致利用区块链网络，匿名性和其他方面的非法行为。为了避免以这种方式利用区块链技术，正在实施一种称为区块链分析的工具。允许跟踪发送者或接收者。

什么是区块链分析或区块链分析？

随着比特币和加密货币的诞生，包括诈骗者在内的许多人看到了区块链技术的机遇。这将使他们能够轻松地进行违法行为。

它与法定货币和带有令牌的普通支付有所不同，因为它们不易追踪。这是由于加密货币提供的隐私，因为没有第三方可以验证ID或个人数据；但是所有内容都存储在区块链网络中，并且没有精确的ID。

现在，有许多公司正在使用区块链分析。这是一种查找进行交易的用户和接收交易的用户的方法。该服务是有偿的，通常用于跟踪非法行为以及通过区块链的罪犯。

尽管可以滥用加密货币，但已经创建了跟踪所有类型的恶意交易的方法，从而防止或防止了技术的滥用。

显然，对于这些公司而言，找到这些跟踪方法是一个挑战。因为以前不可能监视这些类型的交易；这意味着加密货币毕竟不是那么安全。

可以得出的结论是，区块链分析是一些公司用来跟踪合法或非法使用加密货币进行购买的用户或个人的方法。

为什么要使用区块链分析？

从理论上讲，区块链分析用于查找在公共区块链中使用令牌进行交易的任何人。但是，它也可以避免某些法律条件之外的各种活动。

区块链分析使公司可以了解有关交易人的一些信息。此外，它还可以使用户更有信心，因为他们可以知道实际向谁汇款。

应当指出的是，使用区块链分析使许多用户知道他们的钱将真正流向何方。虽然，政府和私人公司也正在使用区块链 Analytics，以了解哪种用户滥用此技术。

怎么做区块链分析？

区块链分析分析包括使用事务性哈希函数查找用户的个人信息。

SHA-256是比特币协议中最著名的哈希函数之一；几乎每次都使用它来编码信息。但是，由于它，你还可以跟踪沿着区块链的交易；钱包地址或资金。

此外，上述功能还可用于缩短一长串交易数据，将其转换为短数据，并为每个交易创建唯一的ID；因此，通过应用SHA-256功能，可以对找到的每个数据进行识别和分类。

另一方面，在区块链中查找用户信息可能非常简单，因为在进行支付时，交易必须经过支付处理器，并且在该处理器中存在个人的个人数据。 ，例如名称或帐户信息。

进行区块链分析的公司

目前，各种各样的公司都在进行区块链分析。这是因为事实证明，对于某些政府而言，保持对加密货币的控制非常重要。

但是，区块链分析并不像看起来那样简单。因为还可以在记录中找到复合数据，这使查询或分析变得更加困难。

尽管如此，仍在努力创建新方法以使数据咨询和区块链Analytics更加容易。这样你就可以以更高的安全性找到加密货币中的数据，例如Monero或类似货币。

此外，这些公司不仅在寻求开发新工具以提供更多实用性，而且还在寻求创建性能更好的分析工具，例如：经济，法医分析或其他方面。

应当指出的是，Chainalysis和Santiment等公司还创建了自己的区块链 Analytics工具，以与政府或其他项目进行协作。另一方面，一家名为CipherTrace的初创公司最近创建了一种用于防止洗钱的工具，缩写为AML。

区块链分析的出现将有助于防止与BTC，ETH，XMR或其他数字货币相关的大量可能的问题。

区块链分析是用于跟踪BTC交易或其他加密货币的方法;了解有关区块链分析的所有信息。

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编译者/作者：不详

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