投机者的末日？虚拟货币全国性清理整顿大幕正式拉开

近年来，与虚拟货币相关的炒作（如ICO、IFO、IEO、IMO和STO等）花样翻新、投机盛行，价格暴涨暴跌，风险快速聚集。相关融资主体通过违规发售、流通代币，向投资者筹集资金或比特币、以太坊等虚拟货币，其本质上属于未经批准非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪，严重扰乱经济金融秩序。

近期打击虚拟货币政策不断，“顶风作案”需谨慎，整顿大幕已拉开！

11月2日，原银监会主席尚福林：部分新金融公司打着区块链的幌子，以创新名义“忽悠公众”

11月3日，一犯罪团伙打着区块链的旗号，组建微信交流群，发行一种虚拟货币——汉唐币。到2019年2月8日中午，汉唐币交易平台打不开，直播间网址一同消失，几个客服同时失联。四川雅安对利用虚拟货币实施诈骗的该犯罪团伙提起公诉

11月4日，人民时评：区块链技术创新不等于炒作虚拟货币，应防止那种利用区块链炒作空气币等行为。发展区块链大方向没有错，但是要避免一哄而上、重复建设

11月8日，据凤凰网区块链消息：“ICC平台”遭多家电视台曝光，涉案金额上千万元

11月11日，证券时报：叫嚣双11暴富100倍，虚拟货币交易所围猎投资者

11月13日，广东东莞金融工作局：防范以“虚拟货币”“区块链”等名义进行非法集资

11月13日，内蒙古自治区对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查

11月13日，中国银行原行长李礼辉：虚拟货币区别于法定数字货币和可信任机构数字货币。公有区块链社区的token可以定义为“虚拟货币”，虚拟货币没有合格发行责任主体、没有实体资产支撑、没有足够的信用背书，区别于法定数字货币，也区别于可信任机构数字货币。

11月14日，华夏时报：东莞金融工作局提示风险：虚拟数字货币交易所面临优胜劣汰，国家对虚拟数字货币炒作以及交易所的监管力度持续加强，一些山寨交易所的好日子也到头了

11月14日，“亚欧币”特大传销案7人受审，最高获刑6年

11月14日，河南警方从古巴遣返押解“矿机”诈骗外逃经济嫌犯，其涉案超13亿元

11月15日，上海发布通知将开展针对虚拟货币交易场所的摸排整治

11月21日，中国人民银行反洗钱监测分析中心主任苟文均在2019第九届中国反洗钱高峰论坛上表示，洗钱和各类犯罪总是披着合法外衣在重重迷雾中进行的，其手段、方式和渠道不断推陈出新。近年来，复杂的结构性金融产品、虚拟货币等成为洗钱犯罪的新通道。

央行将研究探索对金融机构和金融控股公司资金流动中异常行为的监测分析，逐步将更多金融活动和资产扩张行为纳入监测分析范围；将探索建立金融机构、外汇市场、房地产金融、债券市场、跨境资本流动等领域风险的监测分析框架，深度开展战略分析和研判，及时识别各种漏洞、风险和威胁，为国家宏观决策和管理提供强有力支持。

11月21日，深圳相关监管部门就防范虚拟货币炒作发出风险提示称，近期，借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象。而此前，上海、广东东莞等多地也发布了相关风险提示。

11月22日，深圳已摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个

11月22日，新华社北京：坚决打击炒币“堵邪路”，引导区块链应用“开正门”

11月22日，根据全国互联网金融风险专项整治领导小组办公室工作部署，持续保持监管高压态势，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》等相关规定严肃处置。近日，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人，有力震慑了不法机构、为广大投资人敲响警钟。

11月22日，目前监管部门已经通盘部署，要求全国各地全面排查属地借助区块链开展虚拟货币炒作活动的最新情况，在下一阶段的工作中，监管部门将加大清理整顿虚拟货币及交易场所的力度，发现一起、处置一起。下一步重点是建立长效机制，防止死灰复燃。

打击还在继续，早日收手，回头是岸。

2019年以来，相关部门先后处置境内外虚拟货币交易平台200余家，关闭相关支付账户近10000个，关闭微信营销宣传小程序及公众号近300个。

希望各项目方好自为之，洁身自好。不要以身犯险，年纪轻轻就走上违法犯罪的道路！

公众号新增举报入口，点击关于我们-举报入口，即可举报任意涉嫌违法犯规的项目。

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编译者/作者：52CBDC

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