人民法院报：打击「区块链」传销 法律和技术缺一不可

面对「区块链」传销诈骗已经抬头且有蔓延的势头，在强调对其依法打击的同时，还应从技术上扎紧「笼子」。

近期，区块链技术大热。一时间，多种数字货币价格上涨，资本应声狂欢。从幕后走到台前，区块链技术火热背后，另一场「盛宴」也在暗流涌动：蹭热点欺骗投资者、炒作数字货币「割韭菜」、发行「空气币」、打着区块链旗号传销、诈骗……借区块链之名的招摇撞骗行为大有抬头之势。

区块链是一种网络数据分布库，具有传统数据库不可比拟的透明高效、防篡改、去中心化等优势。作为一种具有颠覆性的核心技术，区块链广阔的应用场景，在吸引资本进入的同时，也让不法之徒嗅到了诈骗的「商机」。这其中，尤为惹人注目的莫过于区块链幌子掩盖下的传销诈骗。从此前警方破获的不少典型案例来看，每起「区块链」传销诈骗涉案人数之多和涉案金额之大，都超乎寻常，凸显了对其依法打击的紧迫性和重要性。

作为传统传销诈骗的升级版，「区块链」传销诈骗的欺骗性和诱惑性更大，最容易让人受骗上当。但不论其怎么精心包装，在本质上始终与传统传销诈骗一脉相承，为法律所禁止。我国刑法修正案（七）第二百二十四条明确规定，以骗取财物为目的进行扰乱经济社会秩序的传销活动，按组织、领导传销活动罪的罪名定罪量刑。情节严重的，可处五年以上有期徒刑并处罚金。

可见，即使传销诈骗穿上了区块链马甲，也必然会受到刑法的严厉处罚。鉴于「区块链」传销诈骗的巨大危害性，近年来，司法机关不断加大打击力度，收到了良好治理效果，在有效遏制了该类犯罪多发势头的同时，也为依法打击「区块链」传销诈骗犯罪积累了宝贵司法经验。

不过，与司法依法打击「区块链」传销诈骗犯罪的下游治理效果相比，公众更多关注是否能从技术上对「区块链」传销诈骗进行事前防范。所以，面对「区块链」传销诈骗已经抬头且有蔓延的势头，在强调对其依法打击的同时，还应从技术上扎紧「笼子」。换言之，打击「区块链」传销诈骗犯罪，法律和技术手段缺一不可。

客观而言，「区块链」传销诈骗因高技术的运用，给监管增加了难度，但这并不意味着监管只能束手无策。实际上，多数以区块链为名的传销项目，都会在网络上频繁传播、留痕，监管职能部门只要加强监管，就不难发现线索。监管部门只要上心，即能按图索骥揪住诈骗者的尾巴。对此，监管部门必须秉承「魔高一尺、道高一丈」的治理思维，切实创新监管手段，采取精细化应对措施，从源头上织密技术防范大网，从而最大限度地让穿着区块链马甲的传销诈骗犯罪没有窜出笼子的机会。唯有如此，才能让对「区块链」传销诈骗犯罪的打击收到上下游同时发力的治理效果，从根本上遏制该类犯罪的多发蔓延势头。

当然，在给「区块链」传销诈骗套牢法律和技术双重辔头的同时，也要教育引导公众在诱惑面前，必须保持「天底下没有免费的午餐」的清醒头脑，从而以理性的认知态度，让不法之徒利用区块链之名行传销诈骗之实的伎俩不能得逞。

区块律动 BlockBeats 提醒，根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。

来源链接：http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2019-11/25/content_162571.htm

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编译者/作者：区块律动BlockBeat

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