加密货币犯罪分子今年偷窃了约40亿美元，几乎是2018年的两倍

尽管安全措施有所增加，但加密货币盗窃和欺诈在2019年仍能to壮成长。这是2019年第三季度加密货币反洗钱报告中讨论的主题，概述了整个加密货币发生的刑事犯罪今年上市。该报告由区块链安全公司CipherTrace发布，报告显示，直到今年，与加密货币相关的盗窃和欺诈总量导致损失总计约44亿美元。

加密货币犯罪大幅上涨，到9月底损失达到44亿美元：CipherTrace报告https://t.co/edfu7Cd5kF pic.twitter.com/18jojicXra

-路透社（@Reuters）2019年11月27日

该报告调查了120个最受欢迎的加密货币交易所，这些交易所确保符合了解你的客户（KYC）和反洗钱（AML）标准。分析加密货币犯罪趋势后，报告显示，第三季度加密货币犯罪总数有所减少，犯罪分子的支出达到了两年来的最低点。

“本季度，网络犯罪分子从加密货币交易所窃取了650万美元，而内部人员则从900万美元的出口骗局和庞氏骗局中骗走了加密货币用户。报告总额为1550万美元，是过去几年中任何一个季度中最少的加密货币犯罪。

但是，从整体上看，今年加密货币犯罪分子的损失比去年要多。截至去年这个时候，加密货币犯罪分子的损失仅为17亿美元。

加密货币小偷今年赚了大钱

迄今为止记录的数字也超过了CipherTrace研究人员的期望。在他们的2019年第一季度报告中，研究人员报告说，诈骗和盗窃已经在所有加密货币交易所造成3.56亿美元的损失。他们进一步估计，到今年年底，犯罪额将达到10亿美元。十二月仍然临近，损失记录仪已经使这一数字翻了两番。

澳大利亚部长警告说，恐怖分子正在利用加密货币“混淆”犯罪。 https://t.co/MK4ynubH8i

-和平伊玛目（@Imamofpeace）2019年11月7日

新报告重点介绍了2019年的两个主要骗局。PlusToken计划导致了29亿美元的损失。这是在灾难性的QuadrigaCX问题之前，该公司首席执行官的去世导致2.95亿美元的加密货币永久被锁定。

虽然报告没有详细介绍犯罪分子最常用的方法，但到目前为止，一些引人注目的案件涉及勒索软件，加密货币劫持以及旨在诱骗其加密货币资产受害者的其他恶意软件。随着黑客变得更具创新性和针对性地击中受害者并劫持他们的资金，今年以来，恶意代码的使用已大大增加。

加强执法

但是，2019年的好人也取得了一些重大胜利。得益于资产跟踪和分析方面的进展，执法部门得以制止了一些犯罪活动。五月份，欧洲刑警组织和多个国家的执法机构关闭了华尔街市场，该平台当时被称为“暗网”的第二大犯罪市场。

一些小罪犯和欺诈计划的经营者也被抓获，但是尽管进展值得称赞，但这份CipherTrace报告显示，仍然需要努力跟上黑客和盗贼的步伐。

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编译者/作者：不详

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