马克·斯科特的OneCoin洗钱伙伴David Pike被正式逮捕

OneCoin是一个臭名昭著的骗局，以庞氏骗局和金字塔模式运作。

该计划由Ruja Ignatova创立的OneCoin Ltd（迪拜）和OneLife Network Ltd（伯利兹）推广。美国检察官指控该计划在全球范围内从受害者那里获利40亿美元。

全世界许多国家已经警告过类似于OneCoin的模型中的潜在风险，建议公众在做出决定时要“格外谨慎”。

还有许多国家已将OneCoin列入黑名单。

寡头Ruja Ignatova是Onecoin的创始人，被美国法院称为“ Cryptoqueen”，具有悠久的欺诈历史。许多消息来源认为，Ignatova参与了BigCoin本身引发的BigCoin和Onecoin加密货币欺诈。

Ruja Ignatova于2017年10月左右神秘失踪。同时，康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）是OneCoin的创始人之一，也是正式向联邦调查局认罪的加密货币queen的弟弟。

前律师马克·斯科特（Mark Scott）因洗钱被捕，审判于11月初进行，斯科特因洗钱罪名成立，因支付5000万美元帮助OneCoin的创始人之一鲁亚·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）洗劫了4亿美元。美元和金钱从美国转移出去，同时试图隐藏所有权和金钱。

另一位OneCoin洗钱者被捕

参与前律师斯科特洗钱的DAI维·派克（David R. Pike）被美国政府逮捕。因与洗钱活动OneCoin有关的联邦机构作伪证而被捕。

去年12月，DAI维·派克（David Pike）参加了联邦调查局，国税局和司法部的会议。在会议期间，派克被问及斯科特通过派克协助管理的私募股权基金为OneCoin洗钱的4亿美元。

当被问到时，派克否认知道与OneCoin和/或Ruja Ignatova有关的资金。

但是，司法部坚持认为这是一个谎言，因为“事实上，派克意识到这笔钱属于Ruja Ignatova，并且是从多层次营销计划OneCoin中提取的”。

联邦调查局的一名经纪人将派克（Pike）认定为Fenero基金会的臭名昭著的首席运营官，该公司是一系列旨在为OneCoin投资者洗钱的幽灵公司。因在OneCoin中的角色而面临50年徒刑的斯科特（Scott）是Fenero基金会的首席执行官。

根据FBI的说法，斯科特被捕的那天（2018年9月5日），派克承认“他知道转移到Fenero基金的钱属于OneCoin骗局的寡头Ruja Ignatova。''

派克进一步承认，所有款项将在某个时候退还给伊格纳托娃。该电子邮件被收集为证据，证明派克知道他和斯科特洗钱的钱来自OneCoin和Ignatova。

根据美国政府在调查期间收集的证据，派克（Pike）于2016年3月左右开始与斯科特（Scott）合作。派克的洗钱工作始于被任命为MSS International Consulting的董事，MSS International Consulting是Scott为Ruja Ignatova创立的一家幽灵公司。

派克目前不被视为刑事案件的帮凶。但是，派克被召见，提供了大量与MSSI活动有关的照片文件，政府继续调查派克是否参与OneCoin的刑事诉讼。

“通过MSSI BVI，派克，被告和马克·斯科特管理着一系列有目的的私募股权基金，包括Fenero股票投资LP，Fenero股票投资II，LP，Fenero Financial Swiss LP和Fenero股票投资。 （开曼）I，LP（统称Fenero基金）”。

派克（PIKE）和斯科特（Scott）已在开曼群岛的银行为每个Fenero基金设立了银行帐户”。

斯科特被捕后，派克在一次采访中透露：“他和斯科特负责管理Fenero基金约4.5亿欧元。鲁亚·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）是转入Fenero基金的款项的最终所有者。

斯科特（Scott）获得了5000万美元的OneCoin洗钱款，而派克（Pike）只得到了120万美元。派克于8月30日在佛罗里达州因涉嫌向联邦特工撒谎而被捕。

司法部两次要求延迟提交派克起诉书，因为正在进行的讨论与“在这种情况下可能是欺诈性的指控”有关。因此，美国司法部的第二项要求（11月13日）获得批准，派克的起诉书将于12月13日到期。

Onecoin（“比特币杀手”）现在只是灰烬，但欺诈调查仍在全球范围内继续进行。 OneCoin的受害者估计有数万人。他们中的许多人说，他们在被骗了很多钱后起诉了庞氏骗局。 Ruja Ignatova因欺诈和洗钱而面临最高85年监禁，而她的弟弟Konstantin Ignatov可能面临90年监禁。

• 越南Onecoin令投资者放心，声称这是比特币杂志和国际媒体的虚假消息，阴谋压制Onecoin。
• Onecoin：美国前总统乔治·W·布什的弟弟老板鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）支付了30万美元

明安

根据Azcoinnews

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编译者/作者：不详

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