乌克兰新修正案使虚拟资产成为现实。符合FATF准则

乌克兰立法机关已批准了一系列修正案，允许使用“虚拟资产”作为合法付款方式，同时也为反洗钱法规制定了明确的方法。

乌克兰立法机构最高拉达（Verkhovna Rada）投票通过了一项关于防止资助犯罪和恐怖主义的法律草案。根据12月6日发布的法律的最终版本，现在将虚拟资产视为财富的存储，因此必须对其进行监管，以将其用于金融犯罪和洗钱活动。

该法案旨在使虚拟资产及其提供者（例如加密货币交易所）符合金融行动特别工作组（FATF）的“交易规则”，该规则将于2020年生效。

低于30,000格里夫纳（$ 1300）的交易将要求政府收集发送者的公钥，而较大的交易则需要从发送者和接收者双方进行验证。还需要向当局提供身份验证，包括业务关系的性质。

虚拟资产服务提供商（VASP）也将承担交易验证的责任，当金额超过40,000格里夫纳（合1,600美元）时，向当局提供有关交易者的信息。

特色图片来源：照片通过Pixabay.com

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编译者/作者：不详

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