Chainalysis在集体诉讼中为Bitfinex推出合规解决方案

区块链分析公司Chainalysis宣布已针对加密货币交易所Bitfinex推出其全球反洗钱合规解决方案，该解决方案目前陷入了集体诉讼。新闻稿称，该解决方案将帮助交易所监控和分析系统中发生的任何可疑活动，并追踪可疑资金的来源。

该软件称为Chainalysis KYT（了解交易），可提供交易的实时跟踪，并根据风险因素对交易进行分类。这使Bitfinex和有关部门能够迅速遏制交易所中的非法活动，最终提高客户和监管机构的信任度。

Bitfinex –以及加密货币Tether –被多方指控操纵比特币价格，从而导致了2017年的大牛市。两个实体都坚决否认这一指控，并愿意在法庭上对指控进行反驳，并补充说，他们不会做出任何指控。解决任何。

丑闻接连

“明确地说，不会有任何令人讨厌的和解或任何形式的和解。取而代之的是，将对这两项诉讼提出的所有主张进行激烈辩论，并最终在适当时候进行处置。一旦达成协议，Bitfinex和Tether将针对提起和推销毫无根据的索赔者充分评估其法律选择。”

同时，Bitfinex仍在尝试收购其支付处理器加密货币Capital所欠的8.8亿美元。但这变得越来越困难，因为付款处理者的资金由于被指控为哥伦比亚卡特尔洗钱而被当局冻结。

调查使加密货币Capital Ivan Manuel Molina Lee落网，而加密货币Capital负责人Oz Yosef被美国当局以三项刑事罪名起诉。 Bitfinex表示，它与加密货币Capital在上述洗钱方面没有勾结，因为它也是付款处理器的受害者。

清除名称

展望未来，Bitfinex似乎很想清理自己的名字，与Chainalysis建立合作伙伴关系是实现该目标的步骤之一。 Bitfinex首席合规官Peter Warrack在评测合作时说，Chainalysis是消除交易中的犯罪活动并提高客户安全性的理想人选。

“ Chainalysis是最先进的，全面的和隐私安全的合规性解决方案，与我们试图将不良行为者拒之门外，同时保护用户隐私的方案保持一致。该解决方案不共享标识用户的信息，这些信息严格保留在内部。我们很高兴与Chainalysis团队合作，继续为我们的用户建立一个安全而强大的平台，” Warrack说。

TokenPost | （电子邮件受保护）

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编译者/作者：不详

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