西班牙：反欺诈办公室主任认为比特币将不再是“匿名者”

关键事实：

• JoséManuel deAlarcón再次抨击比特币和加密货币。
• 该官员认为，存在“媒体与媒体泡沫”。

对于西班牙国家税务局（ONIF）欺诈调查国家办公室负责人JoséManuel deAlarcón而言，比特币等加密货币除了匿名之外没有其他积极方面。这位官员说，关于这个问题的未来立法将在将来终止该功能。

DeAlarcón参加了一次预防洗钱的会议，他在会议上再次表示，加密货币是“极客，不同皮毛的罪犯和投机者”，据当地媒体报道。

De说：“加密货币的控制权已经摆在桌面上，当它被行使和完成时，它的唯一优势就是失去了匿名性，而当失去时，我们将看到它的发展过程。” Alarcón认为他会随着时间的推移在西班牙采取行动。

在由金融研究中心（CEF）和Lefebvre出版社组织的活动中，DeAlarcón表示，他坚信民众对加密货币的工作方式一无所知，并且它们是洗钱的桥梁。此外，他强调说，目前存在“媒体和媒体泡沫”。

西班牙税务局（ONIF）国家欺诈调查办公室主任Jose Manuel deAlarcónEstella。英文：IEF西班牙/ Twitter

作为加密货币的负面影响，财政部检查员上架了支付时间，佣金的收取以及将其用作投资手段的风险。

报告员是那些相信分布式会计技术或区块链“将继续存在”的人之一，但由于以下两个原因，比特币仍然有一个复杂的过程：产生“一无所有的钱”和当价格下跌时宣布了一项外部法规。

安全性和匿名性

尽管该官员对比特币的匿名性以及将其用作洗钱的桥梁发表了评测，但事实表明，比特币的方法并未考虑到所有涉及的方面。

在这一点上，有必要澄清一下，中本聪在其白皮书中将比特币定义为“平等之间的电子现金系统”，作为传统现金的一种版本，但是这将允许从一方直接向另一个无需经过金融机构且具有受控问题。某种明显将其与全球范围内已知且由国家发行（通常不受控制）的现金区分开的东西。

关于洗钱，有研究指出，在洗钱方面，现金（例如美元）是犯罪集团的首选，而在加密货币领域则不是加密货币。正是在欧洲产生的报告表明，例如，犯罪分子更喜欢使用现金而不是必须使用比特币。

甚至在2018年9月，美国中央情报局的一位前美国分析师在众议院金融服务委员会面前指出，恐怖分子更喜欢现金而不是加密货币。

正是国际安全部队分析了比特币的公共交易来抓捕罪犯。例如，今年1月在哥斯达黎加就是这种情况，当时当地警察追踪BTC交易以捕获绑架者。关键是，与比特币不同，美元或欧元等现金更为匿名，因为要追踪其来源更加困难。

与这位官员所说的相反的是，加密货币交易所正在采取措施应用“了解你的客户”（KYC）系统或尽量减少洗钱活动。在最后一个方面，我们必须提到韩国加密货币袋的案例，该案例于今年1月决定共同采取行动打击洗钱活动。

在加密货币生态系统和全球范围内，初创公司采取的专门用于交易所加密货币的措施可以加强其用户识别过程，这也是众所周知的。币安与Chainalisys，LocalBitcoins广告有关其身份验证流程或OpenNode的身份验证流程的案例就是将KYC应用于其用户的情况。

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编译者/作者：不详

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