加拿大监管机构查获陷入困境的密码交易所

英属哥伦比亚证券委员会控制了一家据称欠客户1200多万美元的加密货币交易所。Einstein 交易所原计划在投诉、诉讼和洗钱调查期间关闭。在收到多起投诉后，加拿大监管机构也对另一家密码交易所采取了行动。

交易所查获

不列颠哥伦比亚省证券委员会(BCSC)已经控制了温哥华一家加密货币交易所。该监管机构周一宣布，不列颠哥伦比亚省最高法院(Supreme Court of British Columbia)已批准其申请“任命一名临时接管人，以保存和保护Einstein 交易所的任何资产”。该委员会透露，法院指定的临时接管人均富会计师事务所(Grant Thornton Ltd.)在11月1日进入Einstein 交易所，并确保了交易场所的安全。

提交给法庭的文件详细说明，BCSC已经收到了大量关于客户无法访问其资产的投诉。BCSC执行董事Peter Brady告诉CBC新闻，“我们已经两次向交易所发送了一些信息请求，但是我们没有得到答复。”10月31日，他补充道:

我们当时与该公司的法律顾问进行了交谈，得知由于利润不足，交易所打算在30至60天内关闭，随后该法律顾问辞职，这引起了我们的担忧。

布雷迪指出，委员会还就交易所可能存在的洗钱问题通知了联邦执法部门。今年5月，该委员会开始调查该交易所。

BCSC是独立的省政府机构，负责监管不列颠哥伦比亚省的资本市场。该监管机构强调，它没有授权任何公司作为加密货币交易所运营。不过，该公司已授权一家基金管理公司运营一只加密投资基金，并批准了一家比特币信托基金。

调查

2017年12月，不列颠哥伦比亚省居民Michael Ongun Gokturk成立了Einstein 交易所，他是该交易所的唯一负责人。Einstein提供19种加密货币对美元的交易，并接受客户的加元、美元和加密货币存款。

在一份宣誓书中，BCSC执行部门的首席调查员Sammy Wu说:“在BCSC工作人员看来，Einstein运营的交易平台涉及证券交易。根据《证券法》第144条，吴要求交易所提供财务信息，包括法币和加密货币余额，以及法币和加密货币的存储地点。两家交易所都没有提供，在吴提出请求两小时后，交易所的律师通知吴，他不再代表Einstein 交易所。尽管如此，吴还是听说了港交所的关门计划，以及它试图将自己出售给一家美国公司的失败尝试，他的宣誓书详细说明了这一点。他认为Einstein 交易所不恰当地使用了客户的资产。

在无法从律师处获得所需信息的情况下，吴亲自前往交易所的办公室，却发现所有楼层的电梯都是锁着的。“我拨打了Gokturk网站上的电话号码，录音显示他们的经纪人都不在。我打电话给Gokturk，他的语音信箱说他没空，因为他没有查看语音信箱，所以我给他发了一条短信。我给他发了一条短信。”

BCSC的工作人员已经确定Einstein 交易所欠客户超过16,322,705加元(约12,398,726美元)，其中包括超过1,100万加元的加密货币和约500万加元的现金。尽管Einstein 交易所声称其拥有“足够的加密资产来满足客户的提款要求”，但监管机构指出，该交易所的律师拒绝指明这些资产的具体位置。

投诉和诉讼

据CBC新闻报道，Einstein 交易所还面临着上个月提起的两起民事诉讼，Gokturk公司还没有对此做出回应。第一起诉讼是由香港的中联集团提起的，指控Einstein 交易所多次未能支付购买tether所欠的100万美元。

第二起针对Gokturk的诉讼是由温哥华的科技企业家斯科特?纳尔逊(Scott Nelson)提起的，他表示自己没有收到50个BTC的转让费。这位企业家声称，Gokturk告诉他，他会电汇这笔钱，但“一再将失败归咎于技术问题”，然后他说，他会给他一张银行汇票，但从未兑现。此外，这家新闻机构还报道称，今年4月，针对Gokturk和他兑换的美国运通(American Express)信用卡欠款，法院做出了缺席判决。

除了Einstein 交易所，据报道BCSC正在调查另一个密码交易所的投诉，基于那莫奈的Ezbtc。BCSC一位发言人告诉媒体，监管机构已经对该交易所采取了行动，因为“客户资产面临风险”，并指出已经收到了几起关于该交易所的投诉。

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本文译自bitcoin.com

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图片由Shutterstock和BCSC提供。

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编译者/作者：傻妞妞

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