百亿资金盘PlusToken成2019年比特币价格下跌元凶？

区块链分析公司Chainalysis发布的一份报告指出，PlusToken通过场外交易抛售或使比特币价格下跌。报告写道：

PlusToken（源自中国项目）展示给公众的是一个加密货币钱包，如果用户使用比特币或以太坊购买了与钱包相关联的PLUS加密货币代币，将获得高收益率，PLUS在几家交易所上市，最高价一度达到350美元，吸收超过30亿美元加密货币，是有史以来最大的加密骗局之一。

Chainalysis跟踪了从受害者钱包转入PlusToken钱包总计20亿美金的加密货币，包含180,000个BTC（约占比特币已供应总量的1%，考虑到丢失的比特币私钥所包含的比特币，所占比率估计>1%）、 6,400,000个ETH、 111,000个USDT 和53个OMG。

虽然6月份与PlusToken有关的六个人被捕，但被盗的资金仍继续通过钱包流动，并通过主要在火币平台上运行的独立OTC（场外)中间商套现，这表明一个或多个诈骗者仍在潜逃。

Chainalysis追踪到了45,000个BTC 和80万个ETH，已经转移到PlusToken钱包。80万个ETH中的1万个已被套现，剩余79万个ETH在以太坊钱包中数月未移动。?45,000个BTC中有25,000个BTC被套现，其他20,000个分散在8,700多种加密货币地址中。追踪难度在于PlusToken使用了运用CoinJoin（混币）协议的Wasabi钱包，从而增加了币种路径追踪的难度。而使用交易所的场外交易的好处在于，OTC交易对于KYC的要求比交易所更低，从而使得犯罪分子更倾向于选择OTC交易抛售所骗得的币种。

关于PlusToken的抛售是否引起比特币价格下跌，Chainalysis决定通过火币OTC中间商进行PlusToken套现和比特币价格的关系来尝试回答。分析通过绘制火币上的比特币价格 对比 PlusToken比特币转移的两种方法：

a.链上交易量。链上交易量是指从由PlusToken诈骗者控制的钱包转移到我们先前已确定为与非法资金打交道的火币26家知名OTC中间商中的任何一家的比特币数量。

b.实际交易量。链下交易量是指在火币上用比特币兑换Tether数量。我们之所以选择该指标，是因为从我们的分析中知道，PlusToken诈骗者一直将被盗的比特币换成Tether，可能以后再将其转换为法定货币。但是，由于这些转移仅记录在火币的订单簿中，而不是记录在区块链上，因此我们无法知道其中哪些是来自PlusToken骗子的比特币而不是来自交易所的其他用户。

同时，上述假设包含以下两点:

a.我们预计，随着OTC交易者从PlusToken钱包收到比特币并随后将其兑换为Tether，链上交易量的任何增加都会跟随实际交易量的增加。

b.我们预计，随着越来越多的比特币被抛售到市场上，比特币的价格将在链上和交易量上升之后很快下跌。

分析结果显示，上述两个假设成立。

图1显示了2019年4月16日 至2019年12月2日，PlusToken链上交易量V.S 火币比特币价格的曲线图。橘黄色曲线代表PlusToken，蓝色线代表比特币价格。 曲线图中标注文字框的3个时间节点从左至右分别为

“PlusToken被执法部分取缔” 、 “大量套现（3400万美元）”、“下行价格压力 ”。

从上面可以看到，PlusToken钱包从4月中旬开始发送稳定数量的比特币，并在6月下旬被捕之前飙升。 此后，直到八月份出现几个峰值之前，我们看不到任何动静，之后转移再次出现峰值，并在整个九月份保持高位。 然后，我们在10月看到更多峰值。?正如我们所假设的那样，流向场外交易经纪人的链上流量激增与比特币价格下跌有关。其中可能存在滞后，因为链上转移到交易所的比特币没有立即交易。 我们在9月20日看到了最好的例子，当时PlusToken骗子从价值约3400万美元的比特币中套现了大笔现金。此后比特币的价格在9月24日至26日之间稳步下降，从略高于10,000美元降至约8,000美元，并在该价格区间停留了大约一个月。

另外一个假设也成立。图显示了 2019年9月1日至2019年9月30日火币交易量V.S. 比特币价格的对比曲线。橘黄色曲线代表比特币兑换Tether，蓝色线代表比特币价格。

正如我们预期的那样，从9月23日开始，就在PlusToken钱包向火币OTC中间商发送了大量比特币之后的几天，我们看到Tether的比特币交易量有所增加。 9月24日之后不久，比特币的价格开始下跌。

通过此分析，我们可以得出结论，PlusToken套现与比特币价格下跌相关。

文章最后提到：

PlusToken兑现只是对比特币价格的许多潜在影响之一。

由于无法区分拥有PlusToken资金的场外交易中间商进行的交易与在火币上进行的所有其他交易，因此我们不能肯定地说PlusToken兑现导致比特币的价格下跌。但是，我们可以说的是，这些套现会导致比特币价格的波动加剧，并且与比特币价格下跌显著相关。

报告全文：https://blog.chainalysis.com/reports/plustoken-scam-bitcoin-price

加密货币媒体The Block CEO Mike Dudas发推文：

加密货币交易所币安的代币 BNB（平台币）交易价格为13.37美元，较半年前6月22日历史最高价?39.68美元下跌66％。

但是，在过去的12个月中，BNB仍上涨了近2倍。 市值从10亿美元增加到60亿美元，现在市值是20亿美元。

同时弹性更大的Bitfinex的平台币LEO从6月26日的历史最高价下跌了57％。初始市值为10亿美元，升值至20亿美元以上，目前约为8.6亿美元。

数据来源：https://www.coingecko.com/en/coins/binance-coin

DTAP资本联创人Dan Tapiero发推感叹亚洲投资者对于比特币的态度：

上周我在亚洲与机构投资者会面。 比特币的启示：信仰者在不同年龄段的分布和美国一致。 60多岁的人认为比特币是骗局。 40岁以下认为比特币是未来。每过一年，比特币就会获得更多的信仰者，变得更加强大。

网友问当Tapiero和机构投资者交谈，是否有办法触发他们的思维转变？

Tapiero回答：

这取决于年龄。 年纪大的人一直在谈论政府永远不会让比特币活着，比特币浪费能源破坏地球，迄今为止发生的（交易所）“黑客”事件，量子计算机都摧毁比特币，你无法使用比特币，等等。 我一旦听见类似这样的看法，就知道他们压根没了解过比特币。

比特币迄今为止取得的成果：

挖出了600,000个区块

处理了480,000,000 笔交易

产生算力约100 exahashes p / s （算力单位)

吸收价值1300亿美元资金

网络受到?10,000个节点的共同保护

闪电网络节点达到约6,000个

99.98％的时间正常运行

自诞生以来价格持续10年走高

Twitter投资人、硅谷顶尖VC Fred Wilson在其博客中谈到了技术和入口的关系：

大多数重大技术变革并非是突然出现的。有一些前身技术可以预见即将发生的事情。我喜欢将这些前身技术称为“入口”。

就网络而言，有两个重要的入口。首先是CD ROM。在90年代初期，纽约市曾有一段时间，我们都认为CD ROM将成为媒体的未来。那时是纽约新媒体协会成立的时候，关于新的数字媒体服务的兴奋之情不绝于耳，这些新的数字媒体服务将通过CD ROM传送到我们的计算机上。

大约在同一时间，我们看到了诸如AOL（美国在线），CompuServe和Prodigy之类的在线服务的兴起。这些服务允许用户通过拨号调制解调器连接并执行聊天和电子邮件之类的操作。

CD ROM浪潮教会用户浏览和浏览其计算机上的富媒体。

在线服务浪潮教会用户拨号、聊天和发送电子邮件。

因此，当网络浏览器在90年代中期出现时，用户已经为两者的结合做好了准备-拨号聊天、发送电子邮件和浏览富媒体。这是两样甚至多样事物的杀手级组合。

当我们考虑加密货币时，我们会寻找这些入口。其中之一当然是金融投机和加密资产交易。这为加密行业带来了数百万美元，这是人们拥有或曾经拥有加密资产的主要原因。

另一个可能是在封闭或半封闭网络上运行的稳定币。这些稳定币可能无法支持以太坊等项目所设想的最广泛的应用程序，但它们可能会导致全球数亿人拥有并进行加密资产交易。

人们很容易沉浸于对强大技术（例如加密货币）所能实现的广阔想象，并忽视入口。但这将是一个错误，因为它们（入口）通常是为将来做好准备的必要条件。

原文链接：https://avc.com/

a. 深圳市宝安区人民法院查封比特大陆全资子公司深圳市世纪云芯科技有限公司名下价值约472万元财产。此外，北京比特大陆科技有限公司被冻结价值360万元人民币的股权。

b. 比特币支付初创公司Bottle Pay于12月14日关停，理由是AMLD5 （反洗钱）欧盟监管将于2020年1月开始实施。Bottle Pay官方推特通知：为了维护我们作为服务提供商的诚信并保护我们用户的利益，我们做出了痛苦的决定，决定关闭Bottle Bottle，而不是遵守新的5AMLD法规。请在接下来的2周内提取资金。

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编译者/作者：老李说大饼

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