银保监会打非局：全国将开展防范非法集资宣传，关注区块链等重点领域

原文标题：《全国将开展防范非法集资宣传 投资理财等领域是重点》

原文来源：新浪财经

1 月 2 日消息，银保监会打击非法金融活动局（以下简称「打非局」）消息显示，处置非法集资部际联席会议办公室（以下简称「处非联办」）发布《关于做好 2020 年春节期间防范非法集资宣传教育工作的通知》（以下简称《通知》）称，为进一步推动做好常态化宣传，加强非法集资源头治理，处非联办定于 2020 年春节期间在全国范围集中开展一次防范非法集资宣传教育活动。  

根据部署，各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团防范和处置非法集资工作领导小组办公室要把本次宣传活动作为全年常态化宣传的重要节点，加强组织部署。各地要结合春节期间节日特色和本地实际，因地制宜制定宣传教育方案，明确职责分工和工作要求，增强工作合力，提高宣传教育针对性和有效性，营造良好舆论宣传氛围，引导群众自觉远离非法集资，平安祥和欢度新年。

《通知》提到要围绕重点开展宣传活动，确保成效。具体包括：

一要把握重点领域。针对以投资理财、养老保健、私募众筹、区块链等名义开展的非法集资行为，及时揭示手法、提示风险。

二要把握重点区域。针对春节期间人员聚集流动特点，加大车站机场、商场超市、晚会庙会等区域宣传力度。

三要把握重点人群。利用春节万家团圆的有利时期，呼吁子女多关心、关爱父母，普及防骗知识，防止老年人上当受骗。要发动社区村委、楼长网格员等力量，重点针对老年群体、返家青年学生、农民工等群体开展针对性宣传。

四要把握方式方法。结合春节期间习俗特点，利用群众喜闻乐见的方式，使宣传内容和形式更加贴近基层、贴近群众、贴近生活，在营造喜庆祥和温馨节日氛围的同时，推进防范涉非涉稳风险宣传深入人心。

当前非法集资手段花样翻新，变种层出不穷。根据银保监会数据，2019 年上半年全国新立非法集资案件 2978 起，同比上升 18.5%；涉案金额 2204.5 亿元，同比增长 128.8%。

此前，打非局曾发布公告，帮助公众识破典型非法集资的「四部曲」。具体包括：

第一步：画饼。非法集资人会编织一个或多个尽可能「高大上」的项目。以「新技术」、「新革命」、「新政策」、「区域链」、「虚拟货币」等为幌子，描绘一幅预期报酬丰厚的蓝图，把集资参与人的胃口「吊」起来，让其产生「不容错过」「机不可失」的错觉。非法集资人一般会把「饼」画大，尽可能吸引参与人眼球。

第二步：造势。利用一切资源把声势做大。非法集资人通常会举办各种造势活动，比如新闻发布会、产品推介会、现场观摩会、体验日活动、知识讲座等；组织集体旅游、考察等，赠送米面油、话费等小礼品；大量展示各种或真或假的「技术认证」「获奖证书」「政府批文」；公布一些领导视察影视资料，公司领导与政府官员、明星合影；故意把活动选在政府会议中心、礼堂进行，其场面之大、规格之高极具欺骗性。

第三步：吸金。想方设法套取你口袋里的钱。非法集资人通过返点、分红，给参与人初尝「甜头」，使其相信把钱放在他那儿不仅有可观的收入，而且比放在自己口袋里还安全，参与人不仅将自己的钱倾囊而出，还动员亲友加入，集资金额越滚越大。

第四步：跑路。非法集资人往往会在「吸金」一段时间后跑路，或者因为原本就是「庞氏骗局」人去楼空，或者因为经营不善致使资金链断裂。集资参与人遭受惨重经济损失，甚至血本无归。

原文地址： https://finance.sina.com.cn/money/bank/bank_hydt/2020-01-02/doc-iihnzhfz9885184.shtml

区块律动 BlockBeats 提醒，根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。    

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编译者/作者：区块律动BlockBeat

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