财务自由或犯罪条件？

隐私是安全性和保密性的基本前提。只有罪犯可以掩藏某些东西的想法很奇怪。相反，隐私始终是每个人都追求的。但是，它仍然被认为是可疑的东西-仅适用于罪犯。

落入“等级”的另一件事是加密货币-主要由于其匿名性而被认为是犯罪者的工具。但是，没有其他的加密货币因这种“谨慎”的质量而不是私人硬币而“坚如磐石”。

但是，隐私硬币有什么用？ 2019年加密货币犯罪有何变化？未来会带来什么？

比特币真的是私人的吗？

与流行的看法相反，比特币并不像大多数人想象的那样匿名。区块链是每笔BTC交易的一成不变的公共账本。因此，不鼓励使用比特币进行非法或犯罪活动。

虽然无法通过常规BTC交易获得个人信息，但是几乎是假名（或公共地址）的字符序列足以阻止活动。犯罪。有时，来自黑客或入室盗窃的BTC资金已被追踪并列入黑名单。此外，位于“匿名” BTC地址和用户真实身份之间的所有内容都是集中交易平台和KYC（了解您的客户）支票。

当然，还有其他选择。与其他数字货币不同，隐私资金隐藏了常规加密货币交易中包含的信息。没有收件人或发件人地址的记录，并且交易金额仍然被掩盖，从而创建了一个匿名支付系统。

但是，这些硬币允许公开的事实并不意味着它们被用于非法目的。使用它们的人也是如此。毕竟，财务隐私通常被认为是必不可少的。正如人们不希望任何人查看其银行对账单一样，并非每个人都希望记录其加密货币交易。

私人金钱和犯罪

隐私是数字时代的“稀缺”。公司销毁的每条数据都试图收集尽可能多的信息。可以说，这是Big Tech近期涉足金融行业的主要原因之一。

以最新的Google企业为例：检查您的帐户。从表面上看，企业希望为客户提供对其财务生活的更广泛分析。但是批评家认为，谷歌正在寻找这些信息。

因此，为什么从一开始就需要匿名加密货币就可以理解。但是，与任何基于价值的商品一样，私人资金也会助长不当行为。正是出于这个原因，Monero在今年早些时候意识到了这一想法。

早在2019年1月，各种媒体就报道了挪威百万富翁汤姆·哈根（Tom Hagen）妻子安妮·伊丽莎白·法尔克维克·哈根（Anne-Elisabeth Falkevik Hagen）的绑架事件。在这对夫妇的家中发现了赎金，绑架者在其中索要1000万美元的门罗币。但是，即使造成这样的头条新闻的悲剧，在非法的暗网市场上使用Monero的行为仍然受到抑制。

在其2019年第二季度的季度反洗钱报告中，区块链法证公司Ciphertrace透露，只有4％的暗商付款与门罗币有关。令人难以置信的是，比特币仍处于暗网领域的最前沿，引用了76％的情况。 CodesTrace CFA的John Jefferies在接受Cointelegraph采访时，提出了通过“流动性问题”提出的建议，并补充说：

“尽管私募资金为不良行为者提供了一定程度的匿名性，但流动性问题以及买卖私募资金的进入壁垒使它们在大多数交易中不切实际。在暗网市场上购买。”

然而，加密货币安全公司Elliptic的联合创始人兼科学家汤姆·罗宾逊告诉Cointelegraph，尽管比特币在黑暗市场中占主导地位，但私人资金已获得稳定的吸引力。和可用性：

“我们看到的另一个趋势是在暗网市场上越来越多地采用门罗币等私人货币，那里总是可以买到毒品。如今，大多数新市场都接受Monero付款，通常与比特币一道付款。这对执法机构监视此类活动并使人民伸张正义的能力构成了威胁。”

CipherTrace的2019年第三季度报告还揭示了有关加密货币犯罪总体状况的更多信息。据研究人员称，全年目睹了44亿美元的加密货币恐怖分子和恐怖事件，自2017年以来增长了2500％。

2019年法规的增加

尽管它们在暗网上并未得到大量使用，但对私人货币的监管镇压可能会面临匿名取消加密货币的风险。 2019年6月，金融行动特别工作组制定了一项倡议，称为旅行规则。这就要求所有公司都便利通过超过1000美元的电子汇款来披露客户信息。

制定法规是为了打击通过加密货币进行的恐怖分子融资和洗钱活动。然而，持怀疑态度的人将这一政策视为财务匿名的直接障碍。结果，许多交易所别无选择，只能发行私人货币。

结果，许多私人货币丢失了。例如，达什（Dash）在从OKEx退市后表现出76％的缩水，而门罗币（Monero）从ByBit和OKEx。

自2019年6月起门罗币和达世币的表现

在与Cointelegraph的对话中，区块链分析公司Chainalysis的联合创始人兼首席安全官乔纳森·莱文（Jonathan Levin）断言，这不仅是由于流动性，而且还因为缺乏监管合规性：

“我们认为市场是决定性的，目前，非私有货币的势头最大。这样可以保持平衡，因为可以对非法活动进行调查，但这需要资源和工作。”

尽管如此，根据CipherTrace的Jefferies的说法，法规-特别是AML的实践-似乎是减少加密货币犯罪的关键：

“ CipherTrace的研究证明，通过强大的反洗钱控制措施，非法比特币的管辖权减少了39倍。因此，该法规抑制了加密货币中的犯罪活动。”

隐私被披露

鉴于网络犯罪不断增长，但在暗网上使用了匿名硬币，这仍然引发了一个问题：隐私钱是用来做什么的？

为了明确回答这个问题，需要一个隐私跟踪工具。但是，仍然存在一个障碍，即无法追踪这些硬币。

由于诸如Monero，Zcash和Dash之类的私人货币使用了各种算法处理，因此至少在目前为止几乎不可能跟踪特定地址。没有活动的可靠跟踪，很难确定用户使用案例和人口统计信息。但是，这并不意味着人们不会尝试。莱文承认私人资金是“研究的活跃领域”，并补充说：“我们经常找到寻找’不可能追踪’事物的方法。”确实，解决方案可能就在那里。在他们眼前。

斯坦福大学的密码研究员弗洛里安·特拉梅尔（FlorianTramèr）最近发现门罗币（Monero）和兹卡什（Zcash）的致命缺陷。 Tramèr结合了对硬币接收者的远程旁路攻击，同时揭示了收款人的身份以及用户的IP地址。 Monero和Zcash都“修补”了这些漏洞。但是，这并不意味着它不会再次发生。

因此，如果区块链取证公司可以在追踪隐私资金来源方面取得突破，应该使用它吗？

隐私是基本的事情。忽视这项权利可能给投资者和整个加密货币行业带来问题和后果。 Jefferies认为应使用分析方法：

“当观察到可疑交易模型或超过价值阈值时，将在寻求保护隐私（身份保护）的人与想要隐藏不良行为的人之间划清界限。 ，激活可疑交易报告和现金交易报告。”

莱文告诉Cointelegraph，对于Chainalysis来说，隐私是一种平衡行为。

“完全匿名和完全透明这两个极端都意味着坏事。匿名完全打开了非法活动的大门，根据定义，匿名活动无法进行调查。这不是您想要生活的世界。另一方面，完全透明意味着根本没有隐私。这也不是您想要生活的世界。 ”

2020年及未来

展望未来，2019年及往年设定的趋势和先例将可能存在。预计将对洗钱活动进行严厉打击，这当然会对私人货币产生不利影响。此外，到目前为止，随着其巨大的增长，可以说加密货币犯罪也将增加。

Levin同意这个概念，并建议将重点放在投资者上，以提高人们对加密货币的非法性及其打击方法的认识：

“我们认为，2020年将是诸如逃税，操纵市场和促进洗钱活动之类的金融犯罪集中于涉及加密货币的各方的一年。区块链分析将继续用于履行法律义务和刑事调查。”

相比之下，CipherTrace的Jefferies则着眼于外交事务，这暗示着正在努力逃避美国的制裁：

“我希望随着朝鲜，伊朗，俄罗斯试图利用加密货币打破美元的主导地位，加密货币将在地缘政治舞台上发挥更重要的作用。”

至于私人货币，似乎投资者将来将不得不抑制他们的期望。但是，法律障碍很少使加密货币长期受压。至少，只要有人需要，私人资金的核心利益将持续存在。

狄安

比特币杂志|声电图

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编译者/作者：wanbizu AI

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