Chinalysis发现恐怖主义者正在改进加密币进入操作

原文链接：

https://cointelegraph.com/news/chainalysis-finds-terrorists-are-refining-crypto-financing-operations

文章标题: Chainalysis Finds Terrorists Are Refining Crypto Financing Operations

译者：NO抱怨姐

文章内容不构成任何投资建议，请读者自行斟酌。

以下为译文：

区块链初创公司Chainalysis的一份新的研究发现，恐怖分子正在使用加密币精简他们的金融操作。

更快速和更广泛的基金

1月17日，今日早些时候，区块链分析师确认了Izz ad-Din al-Qassam Brigades（AQB）的身份，哈马斯的军事力量并注意到恐怖主义组织，作为第一个确认的使用加密币来帮助他们活动的恐怖主义案件。AQB使用了一个网页来为每一个捐赠者创建新的BTC地址好存储资金。里面包含了一个如何操作匿名性捐赠的视频。与相似的更早期活动相比，AQB在少于一半的时间筹集了大量货币，汇合了更多的捐赠者。

加密币之前和犯罪相连接，包括庞氏骗局和仇恨犯罪。在最近其它的研究中，Chainalysis从犯罪企业到交易所追踪了28亿的BTC。超过50%--14亿美金的比特币---从主要的交易所币安和货币移出。

加密币犯罪已经抓住了监管者和政府官员的注意，他们将会有对数字货币的最大监管。去年，财政部长Steve Mnuchin，在一次金融行动特别任务组（FATF）的聚会上提到，全球监管标准将会打击加密币犯罪：

“FATF将确保虚拟资产服务提供者不在黑暗中操作。这将能让刚刚兴起的金融科技部门保持在流氓政权和非法原因同情者的前一步中。”

FATF，它的200个国家，包括美国，推广措施来打击金融犯罪，现在要求交易所知道更多关于客户和交易。更多的数据将会有效帮助鉴别洗钱。交易所的金融恐怖主义机构很大程度的缺少需要的监管来打击这种上升的问题。

在一份Chainalysis的声明中，币安的CCO Samuel Lin说到，

“币安致力于清除加密币的金融犯罪并且改进我们产业的健康。我们将继续改进我们的KYC和AML技术，以及第三方工具。我们在币安的中心价值之一就是保护我们的用户。”

币安，最大的加密币交易所之一，去年秋天资产组合超过10亿美金。

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编译者/作者：NO抱怨姐学币

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