乌克兰将追踪超过1200美元的加密交易

乌克兰监管机构宣布将跟踪超过1200美元的加密交易。该国财政部解释说，它将这样做是为了发现“可疑”行动。

财政部负责人奥克萨娜·马卡洛娃（Oksana Makarova）在接受采访时说，该法律是由乌克兰总统沃洛迪米尔·泽伦斯基（Volodymir Zelensky）上个月签署的。

他在为当地媒体MC Today进行干预时说，这项立法加强了该国的反洗钱做法。此外，他解释说，这些措施符合金融行动特别工作组有关加密货币交易的新建议。

需要注意的重要一点是，这是乌克兰打击洗钱法首次将加密货币作为要监控的资产。

在讨论法律期间，商定开始计数程序的起征点为1200美元。

马卡洛娃还表示：

“如果交易所，交换商，银行或其他公司以价值超过30,000 UAH（1,200美元）的加密货币付款，他们必须核实上述交易并收集详细的客户信息。 （…）客户必须提供有关其虚拟资产的来源和目的地的完整信息。

此外，如果这些操作中的任何一项对支付服务提供商而言都是可疑的，则必须通知金融监管机构。也就是说，您必须通知州金融监督服务局（SCFM）。

乌克兰机构也有能力阻止可疑交易。它甚至可以没收非法操作产生的加密货币。

加密安全又迈出了一步

这些措施是交易所和其他金融服务平台安全性的突破。反过来，它们表明，正在为打击犯罪，欺诈和洗钱作出巨大努力。

实际上，根据马卡洛娃（Makarova）的说法，“ SCFM可以使用一种分析产品，使您可以研究加密活性物质的来源及其用途。”他还补充说：

“现在不可能停止操作，但是有可能阻止加密钱包并消除非法获得的加密资产。由于进行了复杂的调查，可以通过访问加密的私钥来做到这一点。”

尽管如此，重要的是要澄清，在乌克兰，加密货币尚未被法律定义为资产类别。马卡洛娃（Makarova）解释说，预计工作组很快会提出该国虚拟资产的新法规“在接下来的四个月中”。

这类立法越来越有必要。尤其是当您考虑到乌克兰官员所说的在乌克兰流通的数字货币的数量非常高时。

最后，马卡洛夫说“在加密货币合法化中，我看到了在我国发展该行业的机会，而不是威胁。”

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原文链接：https://criptotendencia.com/2020/01/28/ucrania-rastreara-transacciones-criptograficas-mayores-a-1-200/

原文作者：Auri Díaz

编译者/作者：wanbizu AI

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