警方严厉打击圣文森特外汇经纪人

俄罗斯警察最近对一群诈骗者提起了刑事诉讼。被告正在网上执行非法交易计划。

欺诈活动带来行动

有关执法行动的消息最早是由当地媒体Fontanka打破的。内政部周二证实了逮捕消息。外交部在一份声明中指出，诈骗者因虚假和欺诈性陈述而被捕。警察搜查了诈骗者的12个办公室和40个私人公寓，并没收了文件和计算机。

外交部的官方代表伊琳娜·沃尔克（Irina Volk）表示：“欺诈特别严重。根据初步估计，假经纪人的非法活动造成的损失超过2100万卢布。”

诈骗者的欺诈代表

被警察逮捕的团体伪装成马绍尔群岛注册的外汇经纪人Larson＆Holtz的代表。该公司未在当地监管机构俄罗斯中央银行注册。执法人员没有透露被警方逮捕的人的名字，但是说，有两个公司，MTS和RBC，与查询联系在一起。

当局还指出，诈骗者通过卖出梦想，发家致富和财务自由，诱使人们投资于其欺诈性贸易公司。他们实施了所谓的高收益投资计划（HYIP），要求最低价格为5,000美元，并承诺以指数形式回报。他们偷走了人民的所有存款，从没有把钱投资到外汇市场上。

监管机构建议其目的是阻止诈骗者的犯罪活动。因此，它逮捕了负责执行股票，外汇和加密货币欺诈计划的人员。最近几个月，当局对外汇和加密货币行业采取了非常严格的鹰派态度。

2018年，俄罗斯开始打击外汇行业参与者，特别是那些在该国非法提供服务的参与者。它确定了140个向用户提供不受管制的外汇交易服务的运营商。在最近一轮的逮捕中，当局逮捕了共同创立空壳公司的两名组织者。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/01/29/police-crack-down-on-saint-vincent-fx-broker-impersonators/

原文作者：Sherlock Gomes

编译者/作者：wanbizu AI

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