这就是罪犯使用比特币和其他加密货币的方式

比特币仍然有一个肮脏的形象。毕竟，这种加密货币不仅因为其辉煌的发展历程而受到了媒体的关注。比特币也一直是其在在线黑市上使用的重点。最重要的是，应该想到关于罗斯·乌布里希特和他的“非法亚马逊”的故事。多亏了比特币，他为国际违法者提供了一条“丝绸之路”，使他们可以出售自己的非法商品。

即使在罪犯中流传着加密货币比比特币更匿名的消息，最著名的数字货币仍被用于非法目的。根据Chainalysis区块链分析师的最新研究，仅在2019年第四季度，人们就在Darknet交易场所花费了6亿美元的比特币。

犯罪分子瞄准的加密货币

总体而言，将加密货币用于非法目的的情况有所增加。但是，它们仅占所有加密活动的1.1％。

总体而言，Chainalysis研究继续说，使用Bitcoin＆Co.的罪犯的主要关注点远非暗网领域。 2019年，欺诈行为使用了“压倒性的份额”-在这里，2019年产生了86亿美元。此类比特币诈骗的目标受众主要是老年人。

[…] 许多人认为 [Kryptow?hrungen] 提供快速致富的潜力。但是许多人对这个行业知之甚少，以至于当他们看到一个骗局并成为简单目标时就无法识别。加密诈骗针对老年人等弱势群体，并损害了整个行业的声誉。

Chainalysis进一步指出，加密犯罪与“常规”经济犯罪越来越吻合。根据分析公司的说法，大多数骗局都是基于一些个体实体，这些实体充实了自己，以支持许多个体：

无论是密切的犯罪集团在庞氏骗局中捕获数百万美元，还是入侵交易所的精英黑客；我们发现，通过犯罪活动获得的大多数加密货币都流向一小撮强大的犯罪分子。

根据另一个发现，当犯罪分子使用Bitcoin＆Co时，洗钱至关重要。毕竟，除其他因素外，由于区块链的透明性，有必要模糊网络上的痕迹。

所有类型的加密货币犯罪的共同点是洗钱，因为任何非法制造加密货币的犯罪分子迟早都会不得不模糊其资金的来源，然后才能将其转化为现金。

非法比特币在知名交易所被洗

正如区块链分析公司进一步指出的那样，许多非法加密货币流经著名的比特币交易所，以释放他们在该处的踪迹。因此，Chainalysis确定的28亿美元加密货币中，有超过一半已通过Binance和Huobi交易所的数字柜台进行了迁移。在过去的一年中，两个交易所总共注册了超过300,000个涉及非法加密手段的地址。

大多数非法资金显然都集中在这些地址的一小部分。因此，其中810个地址的交易额为8.19亿美元，在这里交易的加密货币中有75％是非法来源。正如Chainalysis所建议的那样，这些地址又可以是场外经纪人，即可以以固定价格交易大量加密货币的场外提供商。根据Chainalysis的说法，其中许多人帮助罪犯洗刷了他们的Bitcoin＆Co.经纪人在将比特币转换成现金之前将其交换成稳定币链，有时用作清洁剂。

2019年：比特币骗局之年

报告的余额：比特币欺诈者去年的利润是上一年的三倍。去年，加密货币罪犯共偷走了43亿美元。大多数猎物来自庞氏骗局。电子邮件勒索也已浮出水面：与2018年相比，其收入翻了两番。大部分欺诈行为还来自假币销售。

Chainalysis最终将PlusToken确定为过去一年中最大的比特币骗局。这家中国公司通过聪明的营销活动已经使三百万名受害者受害，损失达数十亿美元。

技巧：比特币生态系统还不安全

去年表明，即使是最大的比特币交易所也不是安全的。去年5月，众所周知，币安不得不为损失7,000 BTC感到痛苦。技术基础架构中的安全漏洞和缺乏措施使黑客有可能利用用户存款来充实自己。币安能够自掏腰包偿还被盗的比特币。但是，这并没有改变根本问题。

因此，Chainalysis指出：2019年不仅是骗局的一年，而且还是黑客攻击的一年。在过去的一年中，黑客攻击了前所未有的交易所。该公司估计研究中损失的加密货币总额为2.83亿美元。

Chainalysis将加密交易所Coinbene评为2019年最大的黑客事件。在一次攻击中，ERC-20代币损失了1.05亿美元。在交易所拒绝攻击之后，随后发现黑客可以破解交易所的热钱包。

2019年对比特币交易所的所有攻击

根据Chainalysis的调查，对以下交易所进行了攻击：

尽管被黑交换的总量有所增加，但被捕获的美元等值总额却有所减少。这表明尽管总体上有更多的黑客，但交易所在限制损失方面越来越好。

在这种情况下，该公司注意到拉撒路集团的专业水平有所提高。据说有时归因于朝鲜政府的黑客组织已经大大改进了其技术和攻击方法。猎物的清算有时比以前快。

恐怖主义筹资和执法

遗憾的是，通过比特币公司在资助恐怖主义方面也取得了进展。 Chainalysis指出，恐怖组织在使用加密货币时也在追赶。

尤其令人担忧的是，技术进步帮助资助了恐怖主义运动。

该研究最终确定了伊兹·卡萨姆旅（Izz ad-Din al-Qassam Brigades）（AQB）是迄今为止规模最大的恐怖运动，该运动有时从加密货币中提取资金。哈马斯的军事部门与另一个恐怖组织一起通过比特币接受了捐赠。执法机构目前正在使用Chainalysis和Blockchain技术来跟踪捐赠的BTC的来源。

但是，执法机构也取得了进展。该研究指出了这样一种情况：去年，由于区块链技术的透明性，当局设法炸毁了最大的DarkNet儿童色情圈。

最终，现在必须由执法部门与区块链分析合作，以遏制比特币和公司可能进行的非法活动。

该研究可以在这里找到。

所有图像均来自Chainalysis。

—-

原文链接：https://www.btc-echo.de/so-nutzen-kriminelle-bitcoin-co/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。