比特币：恐怖组织如何使用尖端技术募集资金

比特币作为一种可以为威权政权下的人们提供救济的工具，是一个普遍的想法。但是，这种叙述也有较黑暗的一面。鉴于其分散性，加密货币经常被强调为资助恐怖活动的工具。 Chainalysis最近在一份报告中对加密货币的这一方面进行了分析，该公司指出：“特别令人担忧的是技术的先进发展已成功推动了恐怖主义融资活动。”

该报告揭示了第一个恐怖组织–伊本·塔米娅媒体中心（Ibn Taymiyya Media Center）–该组织通过加密货币发起了一场运动，该运动被称为阿拉伯语中的“装备我们”，并敦促全球穆斯林以“宗教义务”为基础进行捐赠。 ”从2016年6月到2018年6月，该活动在Twitter，Facebook和YouTube等各种不同的社交媒体平台上进行了推广，将在该平台上发布一个比特币地址以接受捐赠。报告读到，

“捐款的中位数为164美元。最大的一笔捐款不到2500美元，只有另外两次捐款超过了1000美元。其中有14％的捐款在$ 500到$ 1,000之间，其余的几乎都在$ 100到$ 500之间，其中大部分在$ 100到$ 250之间。”

资料来源：Chainalysis

随后，该报告继续阐明了另一个恐怖组织，该组织开始接受捐赠的比特币Izz ad-Din al-Qassam Brigades [AQB]。该组织与其前身不同，使用了不同类型的钱包来接受资金，之后，该组织选择了为每个捐赠者生成新地址的系统。该报告指出，这是“有史以来最复杂的基于加密货币的恐怖主义融资活动之一”。

Chainalysis研究负责人Kimberly Grauer最近在Unchained Podcast的一次采访中阐明了这个话题。她说，

“从2018年和2019年的活动来看，该活动在较短的时间内筹集了更多资金，而且使用了更先进的钱包软件，因此更加成功，因此我们也看到这种叙事在此类犯罪中也得以延续犯罪分子在增加其复杂性和使用加密货币的地方”

Chainalysis将恐怖组织的整个演变过程分为三部分，第一部分是通过QR码使用单个地址接受比特币捐赠。但是，一旦发现该地址与美国的受监管交易所相关联，此操作便失败了，从而导致资金被冻结，并开始对帐户持有人进行调查。

“第二个子活动始于AQB用与私人非托管钱包相关联的新地址替换交换地址，理由是需要增加匿名性 […] 第三个子活动，将一个比特币钱包集成到他们的网站中，该钱包为他们可以向其发送捐款的每个捐助者生成一个唯一的比特币地址”

资料来源：Chainalysis

资料来源：Chainalysis

关于AQB的活动，格劳尔说，

“我们有多种启发式方法，可用于追踪资金，并且可以将地址彼此关联 […] 至关重要的是，我们知道调查员 […] 谁能够为我们提供地址，我们可以通过这些调查将它们连接在一起，并允许我们超越在区块链上看到的内容 […]”

值得注意的是，该公司表示，今年和未来几年，有更多的恐怖组织可能会采用这种筹款策略，该报告补充说，将“推动进一步发展，使他们能够吸收更多资金并增强他们的隐私。”

Chainalysis联合创始人乔纳森·莱文（Jonathan Levin）说，

“当涉及到实际上迫切需要资金的不同类型的恐怖组织时，您会看到更多的试验，您会看到更多的此类活动，幸运的是，我们有专家 […] 以便迅速识别这种类型的活动，并确保是的，这些活动在筹集资金方面可能是无效的”

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/bitcoin-used-for-funding-terrorist-activities-takes-a-sophisticated-turn

原文作者：Priya

编译者/作者：wanbizu AI

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