比特币在给定月份的1％活动来自Rouge 100收到的资金

当联邦调查局在比特币的帮助下打击儿童色情网站“欢迎来到视频”的消息时，大多数社区猜测该加密货币将不再是暗网的王牌。因此，导致供应商选择了以隐私为导向的加密货币，例如Monero。

但是，Chainalysis的最新报告显示，尽管该硬币的交易是可追踪的，但比特币仍在这些市场中占据统治地位，在用于非法目的方面，国王币甚至达到了新高。到2019年底，该代币的使用量激增60％，达到6.01亿美元的高位。

Chainalysis联合创始人乔纳森·莱文（Jonathan Levin）在接受Unchained Podcast采访时谈到门罗币是否已在深层网络上接管了比特币的活动时说，事实上，“除了比特币外，没有很多活动。”

“因此，暗网市场肯定正在发展其商业模式以及如何存储加密货币，而如果他们希望能够吸引大量购买者的话，它们通常会在发展。卖方本身仍然接受比特币，因为那是大多数用户仍然习惯使用其加密货币的地方。”

随后，Chainalysis研究负责人金伯利·格劳尔（Kimberly Grauer）谈到了用于洗钱的加密货币。在该报告的洗钱部分下，区块链分析公司表示，全年，与“犯罪实体”相关的25亿美元比特币被转移到了交易所，在这种情况下，排名前两位的交易所是Binance和火币。币安占27.5％的份额，火币占24.7％，其余占47.8％。

关于罪犯兑现其加密货币的问题，Grauer说该公司已经“相当一段时间”意识到洗钱基础设施，并补充说他们一直在“增长并变得更加时尚”。在分析非法资金流向何处时，Grauer表示，该公司“证实了一些怀疑”，认为有一些不良行为者“可能从事大规模洗钱活动”。

该报告显示，几家场外交易经纪人“被确定为那些在很少的交易所获得非法资金的大型存款地址。”该报告的内容是：

“根据对各种犯罪集团交易的分析，我们汇总了100家主要的OTC经纪人名单，我们认为这些经纪人提供洗钱服务，是基于他们从非法来源获得了大量的加密货币这一事实。 […] 我们将其称为“ Rogue 100”。

资料来源：Chainalysis

它进一步指出，

“ Rogue 100中的70个OTC经纪人属于从非法来源接收比特币的Huobi帐户组 […] Rogue 100是非常活跃的交易者，对加密货币生态系统产生了巨大影响 […] 总体而言，Rogue 100收到的资金可占给定月份所有比特币活动的1％。”

在谈到火币KYC流程时，考虑到交易所要对Rogue 100 OTC经纪商中的70家负责，Grauer表示，该公司尚不了解这些场外经纪人的交易所KYC流程，并补充说，他们甚至伸出援手，但回应并没有“等于”。

此外，她表示，该公司以“两种截然不同的方式”分析了场外交易经纪人：通过区块链分析和通过调查列出的流氓100名单。

“对于第一个，您可以画出其交易活动的样子；实际上，交易量不仅涉及非法活动，还涉及其他类型的活动，因此，这是一种更具可扩展性的方法，可通过区块链试探法来分析非法资金将用于何处。”

她补充说，

”另外一个是量身定制的清单 […] 这是关于绘制图片并为该Rouge 100清单中的内容提供依据，这些清单绝对是量身定制的，不是系统性的，而是过去的调查得出的结论。”

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/bitcoins-1-activity-in-a-given-month-comes-from-funds-received-by-rouge-100

原文作者：Priya

编译者/作者：wanbizu AI

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