涉嫌欺诈和洗钱罪将对BWA进行调查

根据《 A Tribuna》报纸于2月6日星期四发布的出版物，圣保罗民警将在怀疑BWA Brasil公司的欺诈和洗钱犯罪后对其活动进行调查。

该新闻甚至以报纸的实物形式出现，标题为“警方调查涉嫌使用虚拟货币的政变”。

问题向公众传播

BWA巴西公司提供了每月向公司存入的金额最高3％的回报，并指出收益是通过使用机器人在加密货币市场中进行的套利操作获得的。

但是，自2019年最后一个季度以来，该公司开始在客户提款方面遇到问题。鉴于提起了各种投诉和诉讼，此案引起了圣保罗民警的注意，该警察局将在涉嫌欺诈和洗钱之后调查BWA成员的行动。

根据该报告，大约有20人已经登记了涉及BWA涉嫌贪污罪的警察报告，报告损失近1000万雷亚尔。

酋长Luiz Ricardo de Lara DiasJúnior说，他将收集警方报告并调查涉嫌的事件。他不排除发现其他罪行中所谓的作风的可能性。迪亚斯州：

“这笔钱在某个地方，一定已经喷了。”

该代表还申明，根据警察当局的预测，警察的报告仅相当于受伤投资者的1％。迪亚斯（Dias）理论上说，许多人不向警察局登记损失的原因可能是承认自己被欺骗了的尴尬。他讲述了一个商人的故事，该商人卖掉了两处房产和两辆汽车向BWA投资后，在给出账户时哭了。

一位受害人解释说，他排除了金融金字塔假说，因为该公司并未要求招募更多人。根据她的说法，客户的获取是通过顾问完成的。最低投资额为3万雷亚尔，承诺的月收入在投资额的3％至5％之间变化。

正如《 A Tribuna》报纸所指出的那样，即使法院下令禁止该国发布命令，杰西卡·达席尔瓦·法里亚斯（Jéssicada Silva Farias）（被列为执行合伙人）和她的合伙人Paulo Roberto Ramos Bilibio（据称是该公司的董事）仍在美国。 。

BWA管理层通过其新闻办公室表示，“有理由”在2019年下半年停止活动，并在2020年第一季度恢复活动。正如CriptoFácil报道的那样，该停止活动仅在2006年进行了通报。 1月中旬，尽管该平台在3月1日恢复运营，但保留收益的支付预计只会在6月进行。

董事会添加：

“我们感到遗憾的是，一小部分客户依靠谣言和诽谤性新闻，通过法律手段寻求解决方案。”

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原文链接：https://www.criptofacil.com/bwa-sera-investigada-suposta-pratica-crimes-estelionato-lavagem-dinheiro/

原文作者：Gino Matos

编译者/作者：wanbizu AI

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